人为制造系统“瘫痪”致爆仓 虚拟货币交易“水”有多深

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交易量“与水混在一起”，人工制造系统被“砸碎”，导致投资者的仓位爆炸-

虚拟货币交易的“水”有多深

自3月份以来，比特币等虚拟货币大幅下跌。比特币从3月12日的近8000美元暴跌至4000美元，直到3月20日，价格才回到6000美元以上。然而，在虚拟货币背后，暴跌只是其隐藏的风险之一。交易量“混水”和人工制造系统“瘫痪”导致投资者爆仓……虚拟货币交易背后的“水”有多深？

自3月份以来，比特币等虚拟货币的价格大幅下跌，但直到最近才出现反弹。然而，暴跌只是其背后诸多风险之一。

非法虚拟货币交易

早期，面对虚拟货币价格的快速上涨，一些不知道真相的人有“一夜暴富”的梦想，在相关的虚拟货币交易平台上交易。投资者希望从虚拟货币的价格波动中获利，而一些平台则担心自己的本金。

虚拟货币交易平台的常见做法是通过虚假交易欺骗客户进入市场，然后通过操纵市场价格和恶意停机迫使客户爆仓。一些平台甚至成为罪犯洗钱的工具。

自2017年以来，相关部门多次重申虚拟货币交易是非法的，并加大了打击力度。2017年9月4日，中国人民银行会同中央网络信息办公室等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确虚拟货币交易场所和首次代币发行为非法金融活动，并开展清理整顿工作。

据统计，国内各地搜索和投放的173个虚拟货币交易平台基本实现了无风险退出；用人民币交易的比特币从全球的90%以上下降到不到5%。可以说，对虚拟货币的清理和整顿有效地阻挡了其价格大幅上涨和下跌对中国的负面影响，避免了虚拟货币泡沫。

然而，一些虚拟货币交易已经“复活”。为了逃避监管，一些平台继续通过所谓的“出海”方式从事相关非法活动，在海外设置服务器，为国内民众提供交易服务。更多相关平台利用新技术区块链，以区块链技术创新的名义，在高利润的幌子下进行在线欺诈。

数据显示，中国人民银行会同中央网络信息办公室等部门持续监控和打击，监控和处置了300多个虚拟货币交易平台。

不过，业内专家提醒，每个人都应该睁大眼睛，主动增强风险防范和自我保护意识，不要盲目跟风，防止被骗造成经济损失。如发现任何机构涉及此类非法金融活动，应及时向有关部门报告，如涉及违法犯罪，应及时向公安机关报告。

交易量“掺水”欺骗投资者

在普通人眼里，虚拟货币交易平台的交易量越大，平台的受欢迎程度和可靠性就越高。众所周知，交易量也可能是伪造的。

根据市场调查，前三大虚拟货币交易平台的平均换手率分别为13.25%、8.33%和6.15%，明显高于国外特许交易所2.37%的平均换手率。这表明交易平台涉嫌使用机器人(300024，股票诊断)。

在市场调查中，随机选取了几个大型虚拟货币交易平台的交易量样本数据进行分析，发现交易特征违反了本福特定律。

本福特定律指的是未经人工修改而自然产生的同类数据，数字出现的概率基本上服从相同的概率密度分布。

市场调查数据显示，样本交易金额中某个数字出现频率异常，表明这些数据是人为修改的，不是自然交易的结果。这进一步证明了交易平台上存在虚假交易和数据欺诈。

虚拟货币交易平台通过虚假交易刷出巨大的交易量，可以在硬币市值上获得更高的排名，使虚拟货币得到更多的关注，创造繁荣的市场假象，使客户普遍高估虚拟货币的价值，从而吸引客户进入。

系统“瘫痪”实际上是人为操纵

“20倍，50倍，最高可以选择100倍的杠杆！随时买卖，不限7×24小时交易。”继虚拟货币之后，虚拟货币期货市场更受欢迎，高达100倍的杠杆“玩法”吸引了众多投资者。

自2018年比特币和其他虚拟货币价格大幅下跌以来，主要虚拟货币交易所已转向虚拟货币期货合约和永久合约，并提供数十倍甚至数百倍的高杠杆，以吸引无法在单边下跌的现货市场套利的投资者。

一般来说，期货具有对冲风险的功能。当投资者在现货市场购买某种产品时，他们可以利用期货的反向操作来规避价格变动的风险，这是一种很好的投资工具。然而，在虚拟货币期货市场中，它日益演变成一些虚拟货币交易所的财富收集工具，人为操纵的痕迹越来越重。

在市场调查中发现，一些虚拟货币交易平台相互勾结，图谋客户财产，人为制造系统“瘫痪”，导致客户被动头寸爆炸。

例如，一个平台使用“拔掉网线”的方法，使得交易平台出现闪回、卡住、无法显示仓位等异常现象，影响了客户下单、撤单、下单等正常交易操作。停机时间通常持续半小时到两小时。与此同时，另一个平台通过买卖机器人操纵价格，并在其他平台停机期间迫使价格下跌或上涨。当客户将杠杆率提高10倍甚至20倍时，面对巨大的价格波动，由于系统瘫痪，他无法选择止损或补仓，因此被迫爆仓，最终遭受重大损失。一段时间后，两个平台交换了角色，所以他们又做了同样的事情。相反，前者操纵价格，而后者去侵占客户的财产。

据调查，一个大型虚拟货币交易平台在一年内发生了六次系统停机事件，其中三次是突发故障停机事件，该平台承认发生了两次仓库爆炸事件。目前，由于虚拟货币平台无法登录，导致合同投资者利益受损的事件屡见不鲜。

成为犯罪洗钱的温床

随着比特币和其他虚拟货币的流行，非法经济活动中的洗钱风险正在增加。由于虚拟货币的匿名性、跨境流通性和支付便利性，为洗钱等违法犯罪活动提供了条件。许多虚拟货币通过电子钱包转移到海外，然后在海外实现，隐蔽性强，监管难以跟踪。

通过对虚拟货币交易平台现金支取数据的分析，不难发现比特币交易中存在多次小额累积转账和一次大额转出的现象，这符合洗钱的基本特征。

“丝绸之路”，一个以前被禁止的网上黑市，是众所周知的例子之一。这个在线黑市出售各种违禁品，如毒品和武器，其支付工具是比特币。

比特币等虚拟货币也让赎金变得更加猖獗。2017年5月，名为“想哭”的软件在世界各地迅速传播。被攻击计算机中的文件将被锁定，用户只能向黑客支付相当于300美元的比特币来解锁。100多个国家和地区的成千上万台计算机遭到了攻击。

2017年7月，全球最大的数字资产交易平台之一btc-e的创始人被捕。自btc-e成立以来，它为犯罪客户创造了机会。

该平台不需要用户认证，这使得犯罪分子利用该平台进行匿名交易，掩盖资金来源。该平台也没有任何反洗钱相关流程，这为世界各地的网络犯罪分子的交易活动提供了便利。平台上的一些比特币来自入侵用户的计算机系统、欺诈用户、窃取用户身份并将其全部出售、公职人员腐败和出售毒品等。，这使得计算机黑客、欺诈、身份盗窃、退税欺诈、腐败和贩毒更加猖獗。