地产巨头德信金融布局不利：星投资清盘、凯银投资遭监管处罚

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日前，中国科学技术基金会发布公告，取消第11批失去三个月未联系协会的私募机构，其中包括中投国美投资基金管理(北京)有限公司等49家机构

蓝鲸金融发现，被取消的机构名单包括德信控股控股的上海星湖投资管理有限公司和与九原集团有关联的北京嘉惠股权投资基金管理有限公司。

根据天银潮信息，上海星湖投资管理有限公司的控股股东为德信控股集团有限公司，持股比例为95%。据官方网站介绍，德信控股集团是中国房地产开发和物业管理100强企业之一，其产业布局包括德信地产、圣泉服务、德信工作室和长期租赁公寓。

此前，德信控股低调布局共同金、平台投资和凯银金融，其中星湖投资是上海星湖投资管理有限公司的全资子公司。今年4月，星湖投资发布清算公告，称网上贷款业务从4月9日起完全停止。目前，星空投资官方网站已经无法打开。开银金融的主体浙江蒲圻资产管理有限公司也于2019年7月被取消。取消的原因是决议解散。天空调查显示，该公司在2018年12月被列入业务异常名单，因为无法通过注册住所或营业场所联系到该公司。

德信控股直接或间接参与了许多投资公司，其中许多已被取消。目前，繁昌投资有限公司和浙江尹红投资有限公司仍在运营或存在。官方网站介绍，繁昌投资是德信控股集团旗下的一个平台，致力于整合集团产业链，以联合办公为载体，为创新创业提供全方位的智能办公服务。天空调查显示，尹红投资由德信控股占66.67%，杭州诚创投资管理有限公司占33.33%，投资机构为杭州城头。

值得一提的是，凯银投资(Kaiyin Investment)以前是德信控股(Dexin Holdings)旗下的行业之一，但在香港上市时被剥离。凯银投资此前因非法借款受到监管部门的处罚。2018年6月，凯银投资管理有限公司股东变更为浙江凯银控股有限公司，注册时间仅2个月，德信控股完全退出股东名单。目前，凯银投资的主要股东和疑似实际控制人是朱宏。介绍显示，他曾担任德信副总裁，并于2018年1月退出德信控股高管名单。

根据浙江省证监局2016年7月发出的罚单，凯银投资向不合格投资者募集资金，非法借入资金，并被责令采取纠正性监管措施。提及其管理的“凯银龙腾四号资产管理计划”的4447万元资产被贷款给母公司德信房地产，不符合基金合同约定的投资范围。

被取消的私募机构还包括九元集团旗下的北京嘉惠股权投资基金管理有限公司。据田玉娥介绍，该机构的法定代表人是孟祥斌，经介绍他是九原集团的创始人。根据公开信息，九原集团的布局包括融资租赁、商业保理和p2p九财通。

其中，p2p平台九彩通的运营商北京九城资产管理有限公司在7月和9月两次被列入业务例外名单。根据官方网站的介绍，金华投资控股持有九彩通的战略股份。金华投资控股拥有两个上市公司，金华股份(600080) (sh600080)和世纪金华(hk00162)，但金华投资控股没有出现在九彩通的股东名单中。官方网站的最新运行报告是2018年第三季度，未披露需要返回的数据。

据《中国商报》报道，去年11月，九原集团出现了支付逾期产品困难等问题。九原集团的孟祥斌与雅生集团有关联，雅生集团在2015年涉嫌非法集资。亚圣集团的孟凡是孟祥斌的父亲。此前，亚盛国际投资有限公司也是九彩通的主要股东。

此外，在此次被取消的私募股权机构中，中投国美投资基金管理(北京)有限公司是融通汇信的附属机构；中融郭盛投资基金管理(北京)有限公司由山东汇力集团控股，山东汇力集团关联1条不可信任执行人信息和7条消费限制信息；中信鸿泰(北京)投资基金管理有限公司的控股股东鲍彤控股有限公司18年来一直怀疑其p2p平台存在赎回问题；德信丰益(北京)资本管理中心(有限合伙)隶属于德力西集团；浙江明恒投资管理有限公司的控股股东浙江阿拉丁控股集团有限公司和阿拉丁控股的产品还包括坠入爱河的“丁家”事件和4月份宣布退出p2p业务的电子城钱包。