警方跨境摧毁网络诈骗团伙 以“返现”为诱饵诈骗

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今年5月14日，浙江省舟山市发生一起网上赌博诈骗案，涉案金额高达880万元，也是浙江省今年最大的通信诈骗案。通信诈骗犯罪团伙分工明确，将受害者的钱一个接一个地骗进他们的银行账户。

据浙江省舟山市公安局消息，近日，浙江警方和云南警方联合捣毁了一个藏匿在国外的大型电信(网络)诈骗团伙，并逮捕了204名犯罪嫌疑人。该团伙内部分工明确，通过交友平台引导人们，以赌博为掩护，以“套现”为诱饵进行诈骗，涉案金额超过3000万元。此案的最初线索来自浙江舟山的一名受害者，他因“网上赌博”被骗880万元。目前，此案已移交舟山警方进一步调查处理。

“网络赌博”被诈骗880万后

今年5月14日，浙江省舟山市发生了一起网上赌博诈骗案，涉案金额高达880万元，也是浙江省今年最大的通信(网络)诈骗案。

据浙江省公安厅刑侦总队反诈骗中心的一名警察向说，起初，受害人是在交友平台上遇到犯罪嫌疑人的。犯罪嫌疑人在获得被害人的信任后，出于各种原因将被害人引诱到网上赌博平台进行下注，并声称他下注的钱可以“套现”，但这实际上只是一个谎言。

对警官说，受害人刚开始只是想赌100元，赚了几十元后，他又多投资了。犯罪嫌疑人告诉他，他已经赚了很多钱，但他需要增加投注金额，以取出之前的投注金额和已经获得的利润。“但每次下注后，该团伙的服务团队都告诉受害者，由于各种原因，他们无法‘兑现’。在一个月内，受害人投资880万元，发现自己被骗，于是他求助。”

204个跨境诈骗团伙被逮捕

案件发生后，浙江、舟山公安机关高度重视。舟山市公安局迅速派出精干警力，在省公安厅的指导下，在阿里巴巴安保部和腾讯守护程序安保团队的技术支持下，全力开展案件调查。

根据舟山警方6月16日发出的通知，经过认真调查，警方在云南境外发现了一个大型电信(网络)诈骗团伙，该团伙主要由福建人和江西人组成。与此同时，警方与该团伙勾结，实施了近1000起诈骗案，涉案金额超过3000万元。

在此期间，舟山市公安局动员了200多名警察到云南调查此案。6月12日，在公安部的统一指挥下，浙江警方和云南警方采取跨境联合行动，同时在江西、福建、云南等地开展集中网络收缴。警方逮捕了该团伙的主犯陈某，一举捣毁了海外电信(网络)诈骗团伙。总共逮捕了204名犯罪嫌疑人，包括152名海外犯罪嫌疑人和52名国内犯罪嫌疑人。与此同时，在现场查获了一些犯罪工具和物品，如电脑、手机和银行卡。目前，境外抓获的犯罪嫌疑人已被押回舟山，案件已移交舟山警方进一步调查处理。

大多数犯罪团伙都是“90后”

6月16日下午，该案161名犯罪嫌疑人从云南昆明被押回舟山。据警方称，在161名嫌疑人中，85%是“90后”，另一名嫌疑人是2000年出生的“90后”。“犯罪嫌疑人的特点是年龄较小，对网络技术知之甚少。他们可能在毕业后被犯罪团伙招募。他们一开始可能不知道自己的行为是非法的，但经过深入接触后，他们会发现自己在进行欺诈。”

我告诉警官，通信诈骗犯罪团伙有明确的分工。在其领导人的领导下，有一个钓鱼小组负责在约会平台上抓人的头，有一个专门的技术人员负责经营假赌博网站，还有一个客户服务、金融团队和一个强大的后备团队，他们将受害者的钱一个接一个地骗进他们的银行账户。