印度最大金融诈骗案：珠宝大亨名下9辆豪车被没收

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印度第二大国有银行旁遮普国家银行(pnb)最近卷入了印度历史上最大的金融诈骗案。该银行在孟买的一家分行被印度珠宝大亨尼瓦·莫迪和其他商人诈骗了高达1140亿卢比(约111.4亿元人民币)长达7年。

据《印度时报》网站报道，当地时间2月22日，印度中央执法局宣布冻结莫迪和另一名珠宝商迈胡尔·乔克西(Mehur Choksy)共有的资金和股份，价值9.452亿卢比(约合9234万元人民币)。

与此同时，印度中央执法局还没有收到9辆以莫迪的名字和他的公司的名字注册的高端豪华车，包括一辆劳斯莱斯幻影、一辆奔驰和一辆保时捷帕梅拉。

印度中央执法局官员表示，在该机构冻结的资金和股票中，大部分为乔克西公司所有，价值约8.672亿卢比(约8472万元人民币)，其余为莫迪公司所有。乔克西是莫迪的叔叔，他也是印度珠宝制造商吉坦亚利集团和许多著名珠宝品牌的所有者。据说莫迪和乔克西在印度司法当局对他们提出刑事指控之前已经逃离了这个国家。

根据印度媒体此前的报道，调查人员发现，旁遮普国家银行(Punjab National Bank)的两名初级经理从2011年开始非法签发担保书，帮助莫迪等人从印度银行的海外分行获得贷款。莫迪在2017年被选为印度最年轻的亿万富翁。

历史上最大的金融诈骗案让印度媒体质疑，“你怎么能撒谎七年？”印度《星期日快报》报道称，负责审计莫迪的机构两年前指出，该公司的内部控制系统非常松散。《印度快报》(Indian Express)援引一名政府高级官员的话说，这起案件表明，印度银行业的内部监管不到位，现在是时候改变印度国有银行的所有权结构，以便更好地实施监管。