“善林系”集资诈骗案开庭：未兑付25万余名被害人本金217.79亿

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2019年7月10日和11日，上海市第一中级人民法院(以下简称“上海市第一中级人民法院”)就林山(上海)金融信息服务有限公司(以下简称“林山金融”)和周博云等12名被告集资诈骗案进行了公开审理。

公诉机关指控:2013年10月，被告人周博云组织成立了被告单位林山金融公司，实际控制了“林山部”企业，先后在全国29个省市开设了1000多家分支机构，逐步建立了“广群金融”、“善林宝”、“亿宝贷款(幸福银行)”和“林山财富”等同业拆借平台。为了谋取不正当利益，林山金融公司通过虚假债权、虚假借款人信息、虚假宣传等手段，承诺年化收益4.5%-18%，并以债权转让的名义，向62万多名投资者非法集资736.87亿元。其中，567.59亿元用于支付前期投资者本息。截至事件发生时，25万多名受害者的本金尚未支付217.79亿元。

审判持续到7月11日17: 25。被告的家人、受害人的代表和上海市人大代表出席了庭审。合议庭经过评议，将依法作出判决。

2018年4月9日，林山财政实际控制人周博云来到上海市公安局浦东分局向公安机关自首。

央视报道称，周博云以前在天津做过房地产项目公司，但他的经营状况不太好。

经过调查，周博云在全国29个省、市、自治区设立了1120家分店和线下商店，招聘员工3万多人。经过调查，很多商品都是假的，这些店铺经过豪华装修后对投资者很有吸引力。自2015年2月起，犯罪嫌疑人周已将部分业务转移至网上，并先后搭建了4个网上投资理财平台。以承诺还本付息为诱饵销售虚拟理财产品，仅两个月就筹集了20亿元。

林山金融线下商店的目标客户主要是中老年人，而在线平台的目标客户主要是年轻白领。经调查，林山金融在运营高峰期每天新吸收的投资额达到7.8亿元。累计非法吸收公众存款736亿元，但这些资金实际用于项目的比例不到5%。