一年骗了1.5亿！这家公司不简单 团伙成员大多是90后

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“首席分析师的一对一指导”、“一只牛股天天见证力量”、“大款布局、多头开仓”、“真实内幕消息只赚不赔”...我们经常在qq、微信、短信、电话等通讯工具上收到这样的信息。出于好奇，有些人会试着和他们交流，看看奶牛是好是坏。然而，最终，他们中的大多数人都丢了钱。为什么？

根据中国判断文件网近日公布的一项判断，上海九坤金属有限公司武汉分公司通过邀请客户在上海长江联合交易平台进行原油和贵金属现货交易，赚取了交易费和客户损失。仅在一年多的时间里，利润就超过了1.5亿元，这位年轻的老板买下了宾利、豪华别墅、奢华开业的餐厅等。，并瞬间达到了他人生的巅峰。然而，美好的时光并没有持续多久。最终，该公司受到了执法部门的惩罚，从公司的老板到普通的推销员。

故事开始于2015年6月。谭于同年7月8日以九坤公司名义注册成立上海九坤金属有限公司后，与上海长江联合金属交易中心(以下简称“长江联合中心”)达成协议，成为该中心交易平台的177号会员单位，并在该平台上从事“长江石油”、“长江白银”等现货交易。同年8月，上海九坤金属有限公司武汉分公司(以下简称“九坤公司”)在武汉成立。随后，以九坤公司的名义租用了办公室，并招募了数百人使用这个平台来欺骗客户进行投资。

1.利用虚假信息吸引顾客

公司招聘了大量没有工作经验的90后，经过简单培训后上岗。培训主要是宣讲平台产品的基本知识，然后让销售人员自己注册发布4、5个qq号码或多个微信，通过交友、展示虚假利润截图、冒充虚假身份、夸大宣传等多种方式获得客户的信任。，以便客户可以进入平台进行交易。

例如，该销售员用其中一个qq号码或微信号伪装成投资者，寻找有投资意向的人，在所谓的指导员的指导下宣传其投资长江联合交易平台的假话，并发布虚假的利润截图。诱骗受害人成为177会员单位的客户，进行“长江石油”和“长江白银”的交易操作，然后用另一个qq号码和微信伪装成讲师、高级分析师或其助理。

“对于新来的销售人员，让他们找一些关于市场分析的文章，发到各个论坛，留下自己的qq号码，让客户主动联系你，然后发一些模拟利润的截图来骗客户，让他们去长江。联合开户。”一位业务经理坦白了。

2.客户费用+损失=公司利润

客户在平台上注册后会发生什么？

受害人冯的陈述证实，2015年9月底，自称是长江联合中心的人通过电话联系了他，告诉他现货原油的投机风险小，利润大，希望能与国际接轨，每天给客户发送利润截图。销售员帮他在平台上申请了一个交易账号和密码，进入了实时来电订单的qq群，按照老师的指示操作了40笔交易，造成了62000元的损失。由于该平台的杠杆率为50倍，利润、亏损和手续费都扩大了50倍，被告引导重复交易，频繁下单，因此可以收取很高的手续费。

记者在网上找到了受害者的投诉:

经过一段时间的观察，体验组打来的名单确实非常准确，所以我开了一个账户。在我的开户和存款完成后，组里的助理提示我退出体验组，然后被拉进真正的仓库组，但是第二天，真正的仓库组的老师一次又一次的犯错，这让我一次又一次的赔钱。所以我让体验小组打电话给老师询问情况。他让我严格遵守命令，但结果还是失败了。最后，他说他的上司会带我去。后来，

几名涉案人员的供词也证实了上述说法。

业务经理段承认，2015年8月我担任经理后，我的上司谭召开了经理及以上人员会议。谭当时告诉我，我团队所有客户的30%的交易损失和80%的交易费用都会给我。如果一个客户赚了钱离开了，我需要补偿公司客户赚的钱。

也就是说，客户与公司有赌博关系，公司赚的钱就是客户的手续费和损失。如果客户赢了，离开平台，九坤会赔钱，如果客户赔钱，九坤会赚钱。“我记得我们有一个叫邹的业务经理，他因为团队里的客户而赚钱。他不仅没有工资，而且还把钱输给了公司。”段说道。但是顾客不知道这一点，他们认为他们是从市场波动中赚钱的。

由于客户与九坤公司之间的这种博弈关系，由于客户在平台上的每笔交易中拥有50倍的交易杠杆，销售员会不断诱导客户频繁操作交易，最终客户赔钱甚至爆仓的概率会不断增加，导致大多数客户的损失。客户损失的资金将通过平台进入九坤公司的账户，然后逐层分成个人账户。

396%的客户都在赔钱！九坤公司诈骗了1.51亿

根据公安机关的统计，截至事件发生时:

177会员单位有2546个账户存在存取款差异，其中亏损账户2455个，亏损率为96%；

长江联合中心向177号会员单位转账1.6亿元，其中手续费3696万元。

长江联合中心是如何从这起诈骗案中获利的？九坤公司作为其177号经纪会员和977号综合会员，交易费用为交易金额的12 ‰。长江联合中心收取该费用的1/3作为市场管理费，九坤公司收取该费用的2/3作为交易服务费。

为了多收手续费，九坤公司甚至规定新业务员两个月的基本工资只有1700元，然后就没有基本工资了，完全靠业务员客户的交易费提成。如果客户不交易，销售人员可能无法再交易了，所以公司强迫销售人员继续与客户交易，以此获得收入。

如果我遇到客户投诉，我该怎么办？有顾客投诉公司作弊要求退款，九坤公司按一定比例退款，但必须与顾客签订保密协议和承诺书，不再继续投诉。对客户的赔偿是由于公司的损失，担心对客户的投诉会继续制造麻烦，从而影响公司吸引其他客户的努力，引起公安部门的注意。总计800多万元已经退还。

根据最终司法鉴定，九昆武汉分公司从长江联合中心收到人民币1.6亿元，退款合计人民币843.83万元，九昆武汉分公司诈骗人民币1.51亿元。

大部分钱都进了相关人员的口袋。谭自首后供认:用赃款买两辆车花了500万元，买一栋别墅花了约100万元，开一家餐馆花了300多万元，约1000万元存款被公安机关冻结。