这些立案平台P2P平台又有新进展

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又是充满活力的一周。

本周《p2p周报》梳理了过去一周与p2p相关的重要事件，包括备案平台的新进展、监管趋势、平台的新动向等。

内容来自七牛财富小程序。

01

归档平台的新进展

1月26日，深圳市南山区公安局在其公开账户上公布了涉嫌非法吸收公众存款的“换罐”、“金钟金(600489，股票咨询)、“立民网”、“中融头”四个平台的案例报告。

中融投资案例最新进展:平台项目活期资金归集账户总收益753万元，冻结资金93万元；犯罪嫌疑人邓谋建、叶谋辉、何某、牟阳、范某已于本周移送南山区人民检察院起诉。

这一变化的最新进展可以追溯到:被冻结的资金总计180万元，深交所金融服务有限公司股东元开始按照月度还款计划还款。

金钟黄金案最新进展:警方约谈了深圳金钟黄金销售有限公司相关人员，并做了笔录；前往深圳金钟黄金销售有限公司相关担保公司调查核实担保情况。

黎明的最新进展。com案例:增加247万元。目前，立民要征收专项账户。com项目总收益1.4019亿元，冻结资金160万元。

杭州金楚宝案的最新进展

1月21日，杭州市公安局高新区(滨江)分局报告称，警方已对该公司实际控制人陆采取刑事强制措施，并已上网追捕。共冻结涉案公司和人员名下的74个银行账户，冻结和追回资金1449万元。

投融资案例的最新发展

1月21日，杭州市拱墅区人民政府通报，投融资家庭新增取保候审1人，逮捕胡某1人。李振军·洪通于2018年12月底获释。

对已经采取强制措施的，公安机关仍在进一步调查取证，争取依法及时起诉。

上虞财富案的最新进展

最近，“上虞财富”非法集资案的审理取得了新的进展。上虞投资威海分公司三名责任人在不同时期均被一审判刑，最高刑期为三年零六个月，最低刑期为三年零两个月。

玉瑾的最新进展

近日，深交所罗湖分局公开报道称，玉瑾研究所相关账户中的资金总额已被冻结，涉案财产已被查封，公司三名高管已被逮捕。

报道还称，罗湖警方已安排警方前往河北省调查核实案件的可疑线索。

稳赚宝箱的最新进展

1月24日，杭州市公安局高新区(滨江)分局通报，检察院已逮捕6人，其中郭、丁某、柴某涉嫌集资诈骗罪被捕，胡某、徐某涉嫌非法吸收公众存款被捕；

共冻结收回834.59万元，冻结房地产6套、机动车2辆、公司股份2股。

钟超·金夫案的最新进展

1月24日，瑞安市公安局通报，警方已将帮助温州金管家金融信息服务有限公司实施虚假招标、拒绝返还涉案资金的四名借款人俞谋谋、张谋谋刑事拘留。现已追回260万元。

“三圣鲍莉来”和“三伊三通商城”案例的最新进展

1月23日，杭州市公安局萧山分局向社会公布，王文君、王文澜等47人已被依法移送检察机关审查起诉，另有32人因涉嫌非法吸收公众存款被移送检察机关审查起诉。

林山和唐小玉的案件被退回公安机关补充侦查

唐僧案和林山案已由上海市人民检察院第一分院退回公安机关补充侦查。

02

监管趋势

北京网上贷款的“三降”已经微调，不需要“门店”

近日，北京市金木整治办公室对p2p网上贷款机构、借款人和第三方服务机构提出了要求。值得注意的是，北京已经微调了p2p网络贷款的“三滴”，从“余额、数量和店面”到“贷款人数量、业务规模和借款人数量”。

“一号文件”发布，p2p归档继续

据多家媒体报道，2019年1月，互助黄金补救办公室下发了《关于进一步开展p2p点对点贷款合规检查及后续工作的通知》，备案工作仍在继续。

03

平台的新趋势

Yiyin.com最近退出了

1月24日，p2p平台Yiyin。宣布2018年底清算的com公布了对等赎回良性退出试点运行期间(截至22日)的相关数据，包括累计还款次数(1994)、还款金额(7241万元)、累计提取准备金(259万元)等数据。

杭州钱家网上贷款于两年前申请并被取消

近日，杭州市公安局高新区(滨江)分局报告称，2019年1月15日，正式对涉嫌非法吸收公众存款的“钱家网上贷款”平台立案调查。投资者可以通过杭州市公安局微信公众账户“微警务”部分的“警察叔叔”应用或“点对点借贷平台投资者注册”功能进行注册。