5万人被骗433亿！又一“惊天集资大案”宣判

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日前，河南省安阳市中级人民法院在汤阴县人民法院刑事法庭公开宣判河南超越企业集团实际控制人杨清河一案。杨清河一审被判处无期徒刑，并没收了他所有的个人财产。

近日，一起金额超过433亿元的集资案进入一审判决。

据大河报道。日前，河南省安阳市中级人民法院在汤阴县人民法院刑事法庭公开宣判河南超越企业集团实际控制人杨清河一案。杨清河一审被判处无期徒刑，并没收了他所有的个人财产。

据Zhongxin.com介绍，杨清河，1967年8月出生，曾担任河南省第十一届全国人民代表大会常务委员会委员、河南省工商联副主席、安阳市第十二届全国人民代表大会常务委员会委员、安阳市工商联主席、安阳市总商会会长。

集资诈骗总额达433亿元，涉及5万多人

5月22日下午3时30分，在唐阴县人民法院，被告人杨清河被一声清脆的槌棒声带上法庭。

从1988年至2014年，杨清河本人或委托他人成立了安阳都渠都来读书俱乐部、安阳市潮悦房地产经纪有限公司、安阳殷商文化传播有限公司、河南潮悦房地产集团有限公司、潮悦实业有限公司等77家公司和机构，杨清河是这些公司和机构的实际控制人。

经审理发现，1992年1月至2015年11月，未经国家财政管理部门批准，杨清河先后借入存款、诚信理财、投资房地产、投资煤矿、购房、储备原煤、超收人民资金。以宣传、公示等形式。以每月1-3.6点的高利率和高回报为诱饵，为安阳市及周边地区吸收了大量资金。

截至事件发生时，超月集团已从募集人处吸收本金共计433亿元，涉及51354人。其中，煤矿、房地产、金矿投资10.05亿元，其他大量集资用于还本付息、社会捐赠、购置房产、车辆、金币、文物、工艺品、字画、高尔夫会籍等。

贷款诈骗2.4亿元

晁越集团无力支付募集资金，严重资不抵债后，杨清河知道晁越集团背负巨额债务，没有偿还能力，隐瞒了上述事实。2013年6月，他以光大银行安阳张德房产有限公司(601818)的名义，编造虚假理由，以虚假财务报表和三方监管协议为由，以参与非法集资的赃物和房产为抵押，返还张德大厦威尼斯印象(张德购物中心)一期股东贷款。

2014年3月，杨清河再次编造虚假理由，利用虚假财务报表，利用非法集资所涉及的赃物作为抵押物，以河南超岳房地产集团有限公司的名义，向光大银行郑州黄河路支行贷款5000万元..

骗取上述两笔贷款后，自2013年6月至2015年10月，超月集团的原始资金、贷款资金及其他资金收入合计3.57亿元，总支出3.21亿元，其中生产经营费用7807万元。其他资金用于偿还银行贷款本金和利息，支付承兑汇票的非法贴现费，返还非法集资利息，用于日常开支，如办公费用、高尔夫会员费、购买家具

用低价酒支付融资利息

此外，2014年11月至2015年11月，超悦集团资金链断裂后，为了掩盖集资诈骗的全部债务，杨清河等人通过购买低价白酒和高价集资票据，收回集资票据683.6万元，以抵消杨清河的集资债务。

据《中国基金报》报道，超越集团资金链断裂后，为了掩盖其全部集资诈骗债务，杨清河与其他人联手购买低价白酒和高价集资票据，以抵消杨清河的集资债务。

据法院消息，2014年11月至2014年12月，经杨清河与张海生商议后，张海生致电朝悦集团26名员工，以25万元的价格从泸州蕉岭碾年酒业有限公司购买了2328箱(6瓶/箱)白酒。

利用集资人急于支付集资款的无奈心理和对白酒价格的错误理解，通过收取80%的集资款和20%的现金(共相当于166万元)，向超越集团集资人支付了2055箱和2瓶购买价为223万元的白酒。 其中，向募集人募集资金133万元，上缴超悦集团，用于冲抵杨清河的募集债务，现金募集33万元，按股份比例分配给股东。

2015年1月至2015年11月，杨清河指示李思兵、沈正毅以同样方式向募集人支付款项并从中获利。杨清河和其他人一起诈骗了650多万元。