小袋理财案最新进展：9名犯罪嫌疑人移送起诉

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上海市公安局浦东分局17日报告称，上海市公安局浦东分局已将上海银来投资集团有限公司的9名犯罪嫌疑人移送检察机关依法审查起诉。

浦东公安局通报，因涉嫌集资诈骗，警方已将银来公司董事长浦谋东、总经理夏谋平等四名犯罪嫌疑人移送检察院审查起诉；因涉嫌非法吸收公众存款，将银来公司财务总监张等五名犯罪嫌疑人移送检察院审查起诉。

经调查，自2013年8月起，“银来公司”未经国家有关部门批准，设立了“金夫小包”(小包理财)网上平台和“银来财富”线下店铺。它承诺支付6%至13%的高额回报作为诱饵，并通过出售“企业贷款”和“轻松收益”等各种理财产品实施非法集资活动

公安机关已初步追回现金2800万元，查封涉案房地产205套、土地5块，冻结涉案银行账户、股票、股权等资产。目前，恢复工作仍在全面展开，最后的撤退将由法院依法进行。