秦鹏涉嫌集资诈骗罪被公诉！中金国瑞案逾18亿元未兑付

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深圳金钟郭蕊基金未支付超过18亿美元的案件，最近已进入公诉阶段。

7月9日，深圳市人民检察院发出《关于秦鹏涉嫌集资诈骗案、郑明明、殷杰、周凯然涉嫌非法吸收公众存款案被害人权利义务的通知》(以下简称《通知》)，表明秦鹏涉嫌集资诈骗案、郑明明、殷杰涉嫌非法吸收公众存款案已完成刑事侦查并进入检察院审查起诉程序。

2019年5月22日，一向及时还款的深圳市金钟郭蕊基金管理有限公司突然发出清算通知，引起业界震惊。

将募集资金作为公司自有资金

根据通知，经调查机关认定，深圳市金钟郭蕊基金管理有限公司通过公示、承诺收益、保本、付息等方式向非特定人公开募集资金后，并未按照约定将全部资金用于期货和证券交易，而是直接使用公司自有资金根据实际需要进行分配和使用。其中大部分用于支付投资者到期的本金和收益，其他部分用于期货和证券交易。公司的营业费用、员工工资、佣金、在秦鹏的个人消费、对外投资、偿还公司历史债务，以及部分资金转移到国外创办公司和进行交易，导致大量投资资金无法收回，逾期金额巨大。

目前，公司发行的本案涉及的三只基金募集金额超过21.55亿元，其中已支付给投资者的金额超过3.13亿元，未支付给投资者的金额超过18.41亿元，共涉及投资者1400人。

秦鹏已经被列入黑名单五年了

今年4月，中国资产管理协会(以下简称“中国基金会”)作出了取消会员资格和取消管理人注册的纪律处分决定；与此同时，秦鹏因加入黑名单被处罚五年。

根据中国科学技术基金会的纪律处分决定，金钟·郭蕊的违法违规事实主要包括六项:私募股权基金募集后未向中国科学技术基金会备案；单个产品所募集的人数超过法律法规规定的具体人数；在募集民间资金过程中向不合格投资者募集资金；向未指明的投资者推出私募股权产品；向投资者承诺本金或最低收益不会损失；未能及时向协会报告重大问题。

在处罚的同时，对CICC·郭蕊的法定代表人、董事长兼总经理秦鹏的处罚决定也同时发布。

另外，通知显示，犯罪嫌疑人秦鹏是深圳市金钟郭蕊基金管理有限公司、深圳市金钟郭蕊资本管理有限公司、深圳市金钟郭蕊控股有限公司等关联公司的法定代表人和实际控制人，负责深圳市金钟国瑞基金管理有限公司及其关联公司的整体事务、期货证券交易、资金使用权和对外投资。

该通知还宣布了金钟·郭蕊的其他七名高管和工作人员，他们与秦鹏一起参与了此案。

金钟·郭蕊和秦鹏

根据天空调查数据，深圳市金钟郭蕊基金管理有限公司于2011年10月19日注册成立，于2014年6月4日成立，注册资本为人民币1亿元。其主要业务范围是股权投资基金的委托管理。金钟郭蕊管理的基金产品包括股票、混合基金、量化基金、fof和资产证券化。

根据公开信息，秦鹏此前曾在招商银行(600036)和银泰证券工作，2011年成为金钟郭蕊的总经理。名下有27家公司，分别为7家法人，包括华视智能科技有限公司、深圳市金钟郭蕊资本管理有限公司、深圳市金钟汇富投资中心(有限合伙)、深圳市金钟郭蕊企业管理有限公司(注销)、深圳市高宇投资管理有限公司、深圳市金钟郭蕊基金管理有限公司、深圳市中金国瑞控股有限公司..

据公开报道，在参与此案的1400多名投资者中，许多人是金钟·郭蕊的前雇员。90%的员工都购买了自己的产品，有些员工在业绩不达标时会投资自己的钱，甚至他们的家人和朋友也会效仿。

在CICC·郭蕊的投资者中，有许多法律、金融和金融方面的专业人士。他们信任金钟·郭蕊的原因之一是，中国招商银行曾委托金钟·郭蕊管理其财富，负责人员对此做出了回应，并于2018年6月提前清算。二是金钟郭蕊提供了建行盖章的净值报告。在销售过程中，金钟·郭蕊声称该基金的托管银行是中国建设银行，但后来投资者也发现实际借记账户与托管账户不同。