过万人相信微盘理财平台被骗2000余万 150人落网

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超过1万人认为微盘金融平台被2000多万人欺骗

山东滕州摧毁了11个假冒的在线金融平台，逮捕了150名涉案人员

比特币，珠宝银，珠宝金...这些在中国被禁止在互联网上交易的产品，被一些犯罪分子与所谓的微盘网络金融平台联系在一起，鼓吹买断可以赚钱，吸引很多投资者投资交易，然后通过操作平台转移投资者的资金，骗取巨额利润。最近，山东省滕州市警方从一个小案子开始着手。经过两个多月的跟踪调查，他们摧毁了11个在线金融平台，逮捕了150名涉案人员，并交付了360台电脑、12辆汽车和341部手机。该团伙仅在两个月内就诈骗了2000多万元，切断了隐藏在7个省10个城市的黑市交易。

2017年5月31日，滕州市公安局刑警队办案民警接到前来滕州经商的湖南妇女朱报案，称5月25日在“通惠服务中心”网络平台上被骗理财，被骗现金1万元。接到报案后，经过18天的仔细调查，办案民警找到了犯罪嫌疑人的踪迹，并将犯罪窝点的具体位置锁定在郑州的一栋楼里。

根据案件事实，滕州市公安局党委立即制定了跨省抓捕计划，并于6月18日18: 00，命令分管刑侦的副政委孙茂斌、刑警队队长赵忠禹带领40名民警到郑州，与事先调查过的民警一起，捣毁了隐藏在一栋楼内的名为公司的诈骗平台，当场抓获康、周等49名犯罪嫌疑人。

康到庭后供认了自己的犯罪事实:2017年4月，康在某网站上发现一个自称是“秀某”的人在网上销售微盘信息，通过与“秀某”的多次对话，他得知该微盘是一个具有风险控制(risk control)功能的虚假平台，可以在后台控制投资者资金的流入和流出。为此，康花了2万元购买了这个微盘平台，在郑州市中心大厦的办公楼里租了一个工作室，招募男女员工，假扮离婚成功男士或单身女士，专门在镇海寻找离婚单身女士或男士。在交换感情、骗取彼此信任后，他们利用网上晒太阳的高消费生活，在理财平台上鼓吹高收入，诱导“对象”投资玉石和玛瑙。受害者投入资金时，康等人采用了各种方法。

“秀谋”背后一定是一个涉及更多欺诈平台的网络。经过对办案民警的综合分析，他们很快制定了两方面的检查工作方案:一是继续深入挖掘康一伙的犯罪事实；二是以抓捕“秀谋”为突破口，从点到面揭露所有欺诈网络。

经警方多渠道调查，逮捕秀谋的人锁定了秀谋在深圳的公司，一个7人的逮捕小组前往深圳，在可疑的社区和路段停留了9天，并于6月30日在深圳的一栋大楼里逮捕了嫌疑人秀谋及其4名员工。通过对其计算机的检查，发现有24个欺诈平台正在运行。

为此，滕州市公安局抽调国际刑警、网络警察、地图调查等相关派出所的40名民警组成了“5.31”专案组，明确了调查方向，在枣庄市公安局的指导下实施了全程连锁打击。

在对截获的24个欺诈平台进行系统分析后，工作队发现11个欺诈平台隐藏在福建、广东、江西、江苏、河南、河北和浙江省的10个城市中，并发现该团伙是由平台制造商-平台运营商-成员单位-代理商组成的金字塔式组织，每个级别都有自己的开发销售人员，分布在各地。在掌握了诈骗团伙的背景和诈骗事实后，工作队的警察去了各个地方追踪并摧毁了交易平台。

经过进一步调查，办案民警发现，该团伙的微盘金融平台是伪造的，所谓的“风险控制”被用来套取投资者的资金。控制风险有三种方法:第一，“自动控制”功能使每个投资者每天的总交易量(不管交易多少)赔钱。第二，当投资者的金融平台账户中有大量资金时，嫌疑人会通过“自动控制”功能限制投资者的资金进出。第三，“风险控制”分析师通过在qq群发布“利润”截图来吸引投资者进行投资和交易。为了说服投资者，犯罪嫌疑人伪造了相关证件和授权卡，交易金额不超过几美元。仅在两个月内，该平台就诈骗了多达2000万元，受害者多达12000人。

目前，滕州市公安局已将91名主要犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。