三起非法集资案有新进展 警方喊投资人去登记

本篇文章1477字，读完约4分钟

最近，三起非法集资案件取得了新的进展。根据深圳市人民检察院的公告，胡铁真涉嫌集资诈骗案和方涉嫌集资诈骗案已移送我院审查起诉。同时，河南省濮阳市公安局也发布了九鼎华美诈骗集团的注册公告。

“文腾史圣”基金案中的另一人被移交给检方

根据深圳市检察院的公告，涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人胡铁真，最近已被移送我院审查起诉。犯罪嫌疑人胡铁真、黄、、宋文腾(在逃)制作了“文腾”基金板块应用程序，通过编造相关投资项目吸引投资者投资文腾(深圳)信息技术有限公司，并以存入资金的形式购买电子股票，使大量受害人遭受经济损失。

此前，今年1月，深圳市检察院移交了涉嫌集资诈骗的黄一案。

一名在金融城平台上发出虚假报价的人被移交给检方

深圳市检察院的公告还显示，犯罪嫌疑人方涉嫌集资诈骗，最近被移送我院审查起诉。

据深圳检方介绍，犯罪嫌疑人方以广东华之杰影视传播有限公司的名义，在融资城平台上发布了三个融资套餐，以吸引投资者的投资。此后，广东华之杰影视传播有限公司因管理不善无法偿还前期融资，但明知融资方案未用于实际经营目的，仍编造虚假融资项目，挂靠融资方案为公众融资，给投资者造成巨大损失。

深圳检方提到的金融城也涉嫌非法集资。该平台于2009年3月27日注册，是p2p类借贷业务的早期网络平台。2015年，金融城频频暴露出本金和利息无法支付，公司仍然正常运营。

2016年1月15日，深圳南山公安局成立专案组，依法立案调查。1月18日凌晨，警方逮捕了包括董某在内的32名犯罪嫌疑人，并采取了强制措施。经提请南山区人民检察院批准逮捕，董等28名犯罪嫌疑人被批准逮捕，罪名是非法吸收公众存款。

经公安部门调查发现，2009年初至2016年1月，董某领导的犯罪集团未经国家金融主管部门批准，利用金融城平台从事公开吸收、集资、上市等业务。通过投资和财务管理、股票投资等方式。，我们承诺高而稳定的回报。公司以退旧还新、截留投资资金、发布虚假项目等方式，非法吸收5000多名投资者投资资金(本金)约49亿元。

自立案调查以来，共有1166名投资者向公安机关举报，累计举报损失达9.32亿元。南山公安局办案部门冻结了涉案公司和个人的175个银行账户，冻结金额约886万元，查封和冻结了涉案公司和个人的39套房产。

2016年8月，公安机关正式移送南山区人民检察院审查起诉。

北京九鼎华美案进展:濮阳警方通知投资者注册

此外，濮阳警方发布了《关于北京九鼎华美投资管理有限公司等公司在濮阳非法集资案件登记的公告》。濮阳警方表示，北京市公安局已经查处了北京九鼎华美投资管理有限公司、香港环球金融国际集团有限公司和香港富源生物科技集团有限公司，濮阳市公安局也依法查处了濮阳涉案人员。

濮阳警方表示，事发后，公安机关查封并依法冻结了部分涉案资产。目前，北京市朝阳区人民法院计划处置涉案资产。鉴于仍有部分募捐者未向公安机关报案，为了更好地维护群众的合法权益，公安机关决定对濮阳市募捐者再次立案。

濮阳警方提醒，募集人必须携带本人身份证、已签署的协议(无协议原件的还款合同)、投资过程中资金划转的相关文件、回款账户明细(自协议签署之日起至2015年2月28日)等原件及复印件，记下投资历史，并按规定认真填写《投资者登记表》。

濮阳警方还提醒说，这次登记是本案的最后一次登记。截止2018年5月15日，到期后不予受理。

数据显示，九鼎华美成立于2010年，拥有9家子公司，专门从事黄金交易和财务管理。此前，有报道称，九鼎华美集团诈骗了3万多名投资者，金额达100亿元。然而，没有官方渠道来确认这一数额。