互金协会：防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险

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中国网络金融1月26日报道称，中国互联网金融协会26日发出警告，呼吁投资者认识海外ico和“虚拟货币”交易平台的风险，牢固树立风险防范意识。同时，提醒会员单位主动抵制非法金融活动，不得参与或组织参与任何涉及ico和“虚拟货币”交易的活动。

中国互联网金融协会《防范海外ico和“虚拟货币”交易风险提示》全文如下:

2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确规定自公告之日起，各类代币发行融资活动应立即停止；所有金融机构和非银行支付机构不得开展代币发行融资交易相关业务；对于存在违法问题的代币融资交易平台，金融管理部将要求电信部门依法关闭其网站平台和移动应用，要求在线信息部门对应用商店中的移动应用进行处理，并要求工商行政管理部门依法吊销其营业执照。

目前，相关行政部门已基本完成国内ico行为和“虚拟货币”交易场所的清理整顿，部分投资者已转向海外开展相关活动。根据国家相关管理政策，国内投资者的网上接入渠道和支付渠道可能会受到影响，投资者将遭受损失。同时，需要向投资者指出，由于全球普遍缺乏规范，海外交易平台存在系统安全、市场操纵和洗钱等潜在风险。

近年来，随着世界各国政府重视加强对“虚拟货币”领域的监管，一些海外交易平台可能会被地方政府强行封杀，一些海外交易平台因存在明显的合规风险而被限制准入。在这种背景下，国内投资者转向海外平台参与交易将面临一定的风险。与此同时，该协会发现，中国的一些机构或个人仍在组织所谓的货币交易和场外交易，提供做市商和担保人等服务，实质上仍是“虚拟货币”交易场所，这显然与现行政策法规不符。在这些关联交易中，一些国内社交平台为“虚拟货币”集中交易提供各种便利，一些非银行支付机构为“虚拟货币”交易提供支付服务。大多数投资者应该意识到，上述为“虚拟货币”交易提供服务的行为正面临政策风险。投资者应主动增强风险意识，保持理性，远离各种非法金融活动。