北京互金协会：不参与任何ICO及炒作虚拟货币非法金融行为

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新华社的“新华视点”栏目透露，30多万人购买的“虚拟货币”实际上是一个传销

6月28日，北京互联网金融行业协会发布了《继续警惕虚拟货币市场投资风险提示》。

风险警示指出，国际虚拟货币市场近期再度升温，一些人或公司开始以科研单位和学术机构开展“数字现金”、“区块链”、“金融创新”等研究或学术推广为名，宣传虚拟货币、虚拟资产等各种非法金融资产，蛊惑国内投资者参与虚拟货币交易、矿山和水池、虚拟交易所等。这种非法投资行为依靠互联网和聊天工具，租用海外服务器建网站，为国内投资者进行活动，远程控制非法交易，声称“币值再涨”、“投资周期短、收益高、风险低”，具有很强的欺骗性。

在实践中，犯罪分子通过在幕后操纵所谓虚拟货币的价格趋势、设定利润和现金提取阈值等来吸引投资者投资。，并诱使投资者的开发商加入进来，不断扩大基金池，从而非法赚取巨额利润。

2017年9月4日，中国人民银行、中央网络信息办等7个部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确指出“代币融资”实质上是未经批准的非法公开融资，涉嫌非法出售代币、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。任何组织和个人不得非法从事代币发行和融资活动，加强代币融资交易平台管理，所有金融机构和非银行支付机构不得开展代币发行和融资交易相关业务。

2018年8月24日，银监会等5个部门发布了《防范以“虚拟货币”和“区块链”名义非法集资风险提示》，明确指出犯罪分子假借“ICO”、“IFO”、“IEO”、“IMO”名义发行代币，或打着共享经济旗号进行虚拟货币投机，具有高度的隐蔽性和迷惑性。这种活动以“金融创新”为噱头，其实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资本运营难以长期维持。它并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链非法集资、传销和欺诈的概念，严重侵犯了公众的合法权益。

一段时间以来，许多机构经常打着“学术研究”的旗号，以“ico”及其变体的名义，组织不同形式的线下研讨会和论坛，开展线下非法宣传活动。使用algorand项目、dvs货币等。，并继续在多个地方进行非法跨境金融活动，包括大学融资路演。北京互联网金融行业协会特别提醒，相关企业应严格遵守国家法律法规，坚决抵制以“虚拟货币”、“ico”及其变体名义开展的各种非法金融活动。

协会提醒投资者树立正确的货币和投资观念，增强风险防范意识，认清相关模型的本质，不要相信炒作承诺，不要盲目跟风，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。

公众发现涉及非法金融活动的，可以向有关金融监管部门或者行业协会举报；涉嫌违法犯罪的，可以向公安机关举报。协会主张会员和社会组织应加强自律，抵制非法金融活动，不参与任何国际博协及其变体的非法金融活动或“虚拟货币”的投机活动。

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