上海警方通报“证大公司”非法集资案件情况 41人被采取刑事强制措施

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9月1日，上海市公安局浦东分局下发了《关于查处“郑达公司”案件的通知》。根据通知，自今年8月12日起，上海市公安局浦东分局接到群众举报，上海证大文化创意发展有限公司下属的“鉴宝”平台和“证大财富”公司(以下简称“证大公司”)涉嫌非法集资，警方接受调查。

今年8月29日，“证大公司”法定代表人戴默康和总经理戴磨鑫向警方自首，称公司在经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法行为，无法支付。据此，上海市公安局浦东分局对涉嫌非法吸收公众存款的“郑达公司”立案侦查，依法对戴默康、戴磨鑫等41名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，并扣押了涉案相关资产。

据警方调查，“证大公司”通过其网上金融平台(上海证大爱特金融信息服务有限公司)和网下金融商店(上海证大拇指财富管理有限公司)非法吸收未指定公众存款，未取得相关国家金融资格许可。此案正在进一步调查中。

此前，《钓宝》官网发布公告称:“由于华瑞银行自身业务的调整，华瑞银行单方面决定从8月13日起终止存管合作。”

然而，8月13日华瑞银行发布的公告给出了与“寻宝”不同的说法。华瑞银行宣布:“网上贷款平台仍在存管服务协议期限内，且双方未就终止合作达成协议，并未单方面关闭或停止存管系统的功能。”此外，华瑞银行还表示，存管协议的终止不会影响存管服务协议到期的网上贷款平台现有用户的还款和提款。对于有良性退出计划的网上贷款平台，瑞银中国将按照相关法律法规和充分保障投资者权益的基本原则，全力协助网上贷款平台安全处理相关事宜。

根据开心宝的数据，证大公司在上海证大金融信息服务有限公司(“钓鱼宝”平台)的持股比例达到83%，在上海证大金融信息服务有限公司的持股比例达到65%。上海证大金融信息服务有限公司持有上海证大拇指财富管理有限公司(“证大财富”)90%的股份。

值得一提的是，该通知强调，上海证大投资咨询有限公司和“钓鱼宝”平台是证大公司的对外借款平台，所涉及的资金均为涉案资金，涉案借款人应依法履行还款义务。从即日起，要求上述平台借款人将还款本息汇入公安机关依法指定的涉案赃款退还账户。如果还款不及时，警方将依法追回。还款时请注明借款平台和借款人的名称，并妥善保管相关凭证。