投5千得400多万电子货币？ 五行币传销案告破：涉案17亿

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“国家支持的项目只需投资5000元，一年后就可以转换成400多万的电子货币，将来还可以在网上购物中心兑现或购物……”此外，对于“领导者”还有额外的奖励。这个看似高收益的“项目”实际上是一个金字塔计划。

《全国商报》记者注意到，日前，郴州市公安局通报了侦破“五毒”组织和领导传销活动的案件。此案涉及17亿元，10人被判刑。其中，主犯宋米秋被判处有期徒刑12年，并处罚金1000.5万元。

据称投资5000元可以在一年内转换成400多万电子货币

据悉，“五行币”案主犯宋米秋于2012年开始组织“云数码贸易”传销活动。以非法获利为目的，要求参与者以高额回扣为诱饵支付不同金额的费用，成为个体认证商户、企业认证商户或联盟认证商户，并根据开发离线人员的参与者数量支付回扣和奖金。

2013年，宋美秋偷渡出境，之后继续在马来西亚、泰国等地组织和领导MLM活动，吸引了众多国内人员参与。

2016年12月，宋米秋与他人合作，在传统金字塔方案的基础上设计了一种新的“五行货币”金字塔方案。作为最高领导人、创始人和决策者，宋米秋在海外根深蒂固，远程指挥和实施MLM的活动。MLM成员分工明确，分为六个团队:营销团队、金币生产团队、财务团队、宣传讲师团队、背景技术团队和法律顾问团队。

2017年6月6日，宋米秋被公安部工作组逮捕并从印度尼西亚返回。

据新华社报道，“五元素币”团队声称这是一个国家支持的项目，并投资5000元获得一枚纯金“五元素币”和50000电子货币。在一年之内，这些电子货币在“五进五出”操作后可以转换成400多万种电子货币，将来可以在网上购物中心兑现或购买。此外，还有额外的奖励“拉某人的头”。

他们的反侦察能力极强。他们设计了传统的收费传销方式，把人们的脑袋拉进买卖“五元金币”的幻觉中，放弃了传统的通过网站和网络平台注册会员的传销方式，转而利用微信等新兴平台来发展会员，利用推荐人手工记录会员的个人信息和会员推荐关系来掩盖传销的层级关系。他们的犯罪手段更加隐蔽，传播速度更快，传播范围更广。

主犯被判12年监禁

据报道，2016年底，宋米秋启动了“五行”传销，其成员是按照“Y、S、M”的模式发展起来的。会员开发线下所有者可以获得现金收入、“宝马奖”，以及静态增值和碰撞奖励带来的虚拟货币增值收入。

郴州警方曾表示，为了逃避法律责任，在实际推广过程中，金字塔式销售“五行币”是打着“销售五行金币”的幌子，试图制造“销售”金币的假象。然而，其“拉人脑袋”、层次有序、通过“宝马奖”进行隐性回扣的特点决定了传销的本质。

那么，MLM活动的特点是什么，如何识别MLM？

北京史静(郑州)律师事务所律师崔梦如在接受《全国商报》采访时表示，最高人民法院、最高人民检察院对传销犯罪的司法解释明确、系统地提出了传销犯罪的认定标准:利诱、入门费、等级、报酬依据、拉人头和欺诈。其中，有两种报酬基础，一种是销售收入(即普通传销)，另一种是拉人脑袋的收入(即犯罪传销)。不过，无论MLM的机构如何改变伪装的手法，只要有“交入门费”、“拉人头”和“组成一个分等级的队伍来付钱”这三点，便可被视为怀疑MLM。

根据《刑法》第224条的有关规定，组织和领导者以销售商品、提供服务等经营活动的名义，要求参与者通过付费或购买商品和服务等方式取得加入资格，并按照一定的顺序形成层级。直接或间接，发展人员的数量被用作报酬或回扣的依据，参与者被引诱或胁迫继续发展其他人参与的金字塔计划，骗取财产，扰乱经济和社会秩序。处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

2017年6月5日，公安部和湖南省公安厅指定郴州市公安局对组织和领导传销案件进行调查。

在这起案件中，52名犯罪团伙成员被一举逮捕，其中包括10名核心成员和42名骨干分子。涉案资产被查封、冻结、扣押达2.5亿元，案件中涉及的大量传销道具被扣押，共计397枚金币(每枚重10克)、8块金砖(总重2000克)、2块金表、358枚金锭(每枚重约5克)、3枚金胸针。

“五行货币”MLM组织自成立以来，短短5个月，已在全国疯狂发展了40多万会员，涉及34个省、市、自治区，总金额达17亿元。目前，该案已成功侦破，已有10人被判刑，其中主要犯罪人宋米秋被判处有期徒刑12年，并处罚金1000.5万元。