远大国际期货违规内地“展业”？投资者亏钱“蹊跷”

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在严格监管下，“外部期货”一直被内地监管机构“吸走”，但近年来，外部期货配置的“低门槛”和“高回报”吸引了大量投资者从国际期货市场获利。然而，由于缺乏监管，该机构发展迅猛，其背后的风险不可低估。

交易软件chuck

6月，江苏戴女士向《经济观察网》记者报告，她在一家公司开立了一个对外期货交易账户，在此期间，由于无法平仓，她遭受了严重损失。她怀疑自己遇到了一家骗子公司。

据戴回忆，去年9月，她在“趣味投资吧”遇到了所谓的交易高手刘。刘自称是远大国际期货的代理人，可以带她投资外盘期货。她声称已经赚了几十万的利润，而且从未亏钱。在巨额投资回报的诱惑下，戴女士向刘提供了自己的身份证和银行卡号码，刘代表她开立了交易账户，并根据她提供的二维码下载了交易软件。

戴女士存款后，刘致电做原油期货，共存款70多万元(人民币，下同)。戴女士说，起初有损失也有收益，然后几乎所有的都是损失。看到几十万元的投资将付诸东流，她开始怀疑刘，并开始作出自己的订单。“后来，我赚了大约20万元，但在我能赚回来的那天晚上，我做了一笔很大的空订单。我想在上午12点结束这个职位，但发现软件无法登录，这导致我失去了原来的盈利清单。直到账户里的钱都没了。”戴女士说。

在计算了所有的存款和取款金额后，戴女士说她已经损失了大约25万元。由于无法平仓造成的损失，戴女士表达了自己的不满，认为平台方有责任进行赔偿。因此，她曾经向代理和客服报告过这种情况，但是平台方互相推诿，最后失败了，客服甚至将其涂黑。

王先生亦与戴女士有类似的投资经验。去年，王先生在网上认识了自称远大国际期货经纪公司和沈阳鸿业投资管理有限公司(以下简称“鸿业投资”)的业务员。还建议使用远大国际期货作为外盘期货。王先生前后投资约15万元。在操作过程中，软件信的管家出现卡涩，无法关闭位置，造成严重损失。

没有期货资格

根据戴女士提供的联系方式，记者以投资者身份致电客服，发现这是一家在江西注册的公司，名称为江西昌都投资咨询有限公司(以下简称“昌都投资”)。客户服务代理王夏(化名)告诉记者，只要你提供你的身份证和银行卡号码，你就可以开立账户交易国际期货产品。没有门槛限制，他自称是一家期货公司，与香港远大国际期货对接。记者通过企业调研了解到，昌都投资成立于2015年8月，注册资本为人民币1500万元，现已存在。值得注意的是，公司的业务范围明确指出:投资信息咨询(金融、证券、保险、期货除外)。当记者问及此事时，客服经理王夏闪烁其词，说她也不清楚。目前，该公司已被列为非正常企业。

另外，根据王先生提供的一些存款记录，收款人都是对方的个人账户。自称香港证监会监管的特许法人机构，资金由第三方委托，但存款通过个人账户转账，这让人对资金的安全性和平台的合规性产生怀疑。根据企业搜索数据，鸿业投资因无法通过户口或营业场所联系到而于2018年11月被沈阳市和平区市场监督管理局列入异常业务名单，且尚未被移除。

戴女士和王先生以盈利为目的进入金融市场，却在不知情的情况下遭受损失，这是不可接受的。此外，上述两家公司都不具备经营期货业务的法律资格。戴女士认为，该交易应被视为无效，平台应赔偿她所有的损失。

真假难辨

那么，远大国际期货是真是假？在内地做演艺事业合法吗？

记者从香港证监会获悉，远大国际期货有限公司于2017年经香港证监会批准注册为持牌公司。:bjq086)，从事第二、第五类监管活动，即期货合约交易和期货合约咨询，主要提供国际期货交易平台。

但是，根据国家规定，未经批准，任何单位和个人不得从事期货业务，国内任何单位和个人不得违反规定从事境外期货交易。中国证监会警告称，如果境内投资者通过交易软件或相关机构的移动客户参与境外期货交易，一旦发生纠纷，其权益将得不到有效保护。

现实是，在中国，以远大国际期货为招牌开展外盘期货业务的平台并不少见。通过百度搜索，记者找到了几个远大国际期货的“官方网站”，其中真假难辨。其中，"免费开户"、"超低手续费"、"招商引资"等字样尤为醒目，有的甚至标有"国内正式"字样。记者打开其中一个“官方网站”，然后弹出了qq对话窗口。网上客服表示，他们是香港证监会认可的正规期货公司，投资者可以通过提供身份证正反面照片、手机号码和银行卡照片等信息开立网上账户。

据业内人士透露，中国对外期货交易主要有两种方式。第一，通过境外银行账户和境外期货证券账户，通过境外银行账户直接存放香港或境外期货证券公司的资金。这种方法风险较小，但也面临汇率风险和外汇管制等问题。其次，通过子仓库的子账户。一家国内筹资或代理公司在香港或海外开设一个主账户，然后通过资产管理软件分割其头寸，并为内地客户分割N个子账户进行交易。上述“昌都投资”和“鸿业投资”公司都采用了这种运营模式。这样，资本门槛很低或没有，但投资者可能会错误地进入赌桌，国内机构的安全性受到质疑。

在中国，所有外部交易期货的非法交易链都是地下的，没有第三方监管银行和政府监管部门的监管，因此客户的资金和交易行为相当于裸奔。记者从相关渠道了解到，杭州警方已经立案调查了两起涉及远大国际期货的案件，警方表示不便透露案件进展情况。

此外，记者多次致电并向香港远大国际期货发出采访邮件，询问相关情况，截止到截止日期仍未收到回复。到目前为止，那些在内地参展并自称为远大国际期货或其代理人的公司是“李悝jy”或“李鬼”，与香港的远大国际期货有什么关系？我们不知道。

但是有一点可以肯定，根据我国的法律，金融业务必须经过金融监管部门的批准。业内人士告诉记者，目前没有境外期货公司获准在中国开展期货经纪业务，即境外期货公司在中国展示是违法的。中国证监会曾提醒投资者，如果有人向你做广告说做“外部期货”可以赚很多钱，这是欺诈和误导。请不要参与其中，以免被欺骗和遭受损失。