多家P2P案件新进展：联壁案犯罪嫌疑人移送检察院审查起诉

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近日，上海市松江区人民检察院公布了连笔金融案件的新进展。公告披露，顾国平、金农、韩欢、陈郁等17名犯罪嫌疑人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款，已被上海市公安局松江分局立案侦查，并移送松江区人民检察院审查起诉。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，上海市松江区人民检察院网站告知所有被害人在审查起诉阶段的权利和义务，并在松江区人民检察院网站上公布案件进展情况。

警方对涉嫌非法集资案件的调查并没有放松。最近，杭州警方也宣布了一些p2p案件的新进展。3月1日，杭州市公安局余杭分局通报了浙江草根网络科技有限公司(p2p平台“草根投资”)涉嫌非法吸收公众存款一案的最新处理情况。根据通知，关联公司和个人持有的2335万股上市公司股份被新冻结。8600平方米新没收的财产。借款人在草根公司的还款账户增加773万元，共收到还款2773万元。

3月2日，杭州市公安局滨江分局通过“泰国金夫”和“京友财富管理”两个平台通报了案件进展情况。

在“泰国金夫”一案中，警方表示已对23名涉案人员采取刑事强制措施，目前已有7名犯罪嫌疑人经调查拘留期满，已移送杭州市滨江区人民检察院审查起诉。

此外，警方还表示，截至目前，涉案公司和人员名下的40处房产已被查封，涉案公司和人员名下的40辆汽车和12辆摩托车已被扣押，涉案公司和人员名下的7100万元资金、86股股票、2个股票账户和1个基金已被冻结。

在“竞争性理财”一案中，据称已对涉案的7名犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施，涉案人刘某某因涉嫌集资诈骗被移送杭州市中级人民检察院审查起诉；曹、王、夏因涉嫌非法吸收公众存款被移送杭州市中级人民检察院审查起诉。

此外，警方还透露，经检察院批准，潘某和智某因涉嫌非法吸收公众存款被依法逮捕；涉案人员杨某因集资诈骗罪被依法拘留。