揭秘柬埔寨“外汇村”：互联网炒外汇套路疯狂诈骗中国人

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为什么去柬埔寨？柬埔寨是中国在外汇平台上交易的圣地。有一个叫“小L哥”的人，他是中国外汇平台交易的精神领袖。

最近，中美贸易战的消息有增无减，特别是美国制裁中兴(000063)后，引起全国人民对核心技术被他人控制的担忧。尽管“贸易战”和“技术制裁”很可怕，但普通人(603883，诊断股)的直觉在短期内没有太大变化，因为需要长期的博弈和传递。然而，国内各种诈骗集团逐渐“转移”到国外，以专业的方式掠夺“手无寸铁”的人的财富，严重威胁了人们的安全感，其危害程度不亚于“贸易战”。今天，《诈骗终结》整合了多条线索，揭示了柬埔寨的“外汇村”，力求揭开冰山一角，为实战部门办案和人民群众防范诈骗提供支持。

1.柬埔寨首都金边疯狂的网上外汇投机。

在热带季风季节的风下，一年四季都很热，蚊子在这里肆虐。来自中国湖北的阿强在这里生活了将近半年后才基本适应了这里的生活。

春节前，阿强和他原来公司的老板来到金边。两年前，该公司在武汉建立了一个黑色平台，专门从事互联网外汇投资。虽然只有大约10个人，但这可以做得相当好，一个推销员一年可以轻松赚到10万英镑以上。但是当许多地方的警察开始打击黑色平台时，阿强的老板认为在中国太危险了，所以他带了一群人去柬埔寨。

为什么去柬埔寨？柬埔寨是中国在外汇平台上交易的圣地。有一个叫“小L哥”的人，他是中国外汇平台交易的精神领袖。

精神领袖的吸引力有多大？据终结诈骗案的知情人透露，前年，“小L哥”带领6人来到柬埔寨金边，开始复制以前在中国从事大规模平台交易的套路，利用“网上炒外汇”的方式诈骗国内民众。由于这个团队善于学习，敢于投资，在包装方面勤奋，很快就建立了从技术、产品到培训和服务的完整链条，并在中国互联网外汇投机领域树立了标杆，这也使得许多国内小公司几乎没有生意可做，后来干脆上门。短短两年，“小L哥”就聚集了一两千人，在国外突然建立了一个年产值几亿元人民币的“外汇村”。

2.在网上投机外汇是违法的吗？在网上投机外汇是非法的吗？这当然是违法的。否则，他们也做不到，阿强饱受蚊虫叮咬之苦，每天都吃难以下咽的精选大米来谋生。他们的欺骗恰恰是因为他们利用了人们缺乏外汇知识和他们急于赚钱的愿望，从而使他们的年产值可以达到数亿。

因此，有必要普及外汇市场的知识，以充分了解“小兄弟L”成功的秘诀。目前，外汇市场主要有三种类型。

一是银行间外汇市场，是指经国家外汇管理局批准的境内金融机构通过中国外汇交易中心进行人民币与外币交易的市场。这种交易是在机构之间进行的，主要是银行、中央银行、基金、经纪人等。，自然人不能参与。

二是零售外汇市场，指银行与个人和企业客户之间的外汇交易行为和场所。也就是说，银行从客户那里购买外汇，然后出售，以赚取买卖差价。这是由银行主导的。

第三是零售外汇保证金市场。它是指投资一定数量的资金作为保证金，按照一定的杠杆倍数扩大保证金金额，通过交易获利。它最大的特点是利用杠杆交易的原理。

由于前两类是机构之间或银行与个人之间的行为，那些名目繁多的网上外汇投机平台基本上都从事第三类，即零售外汇保证金市场。这种交易在中国曾经短暂存在，但2008年银监会发布了《关于银行业金融机构开展外汇保证金交易有关问题的通知》，彻底停止了外汇保证金业务。2017年11月10日，中国黄金协会还明确表示，设立杠杆式外汇交易(包括跨境交易)没有法律依据。

外汇保证金交易政策的改革进程；

因此，我们可以得出一个明确的结论:杠杆式外汇交易在中国是一种非法的金融活动。无论你是什么样的平台或组织(包括境外合法外汇平台的代理人)，只要你在中国开展网上外汇杠杆业务，要么是违法的，要么是欺诈的。

这是确定无疑的。

3.如何通过互联网进行外汇投机和集资？

“小兄弟L”之所以运作如此成功，不是为了扮演法律的角色，而是为了成为海外外汇平台的国内代理。他们的决心更大，那就是直接复制以前贵金属、石油和其他商品交易平台的常规，成为一个假平台，并自己控制趋势。

随着柬埔寨“外汇村”的逐步扩大，其围绕“网上外汇投机”的链条也逐渐完善。村里的人大致可以分为三类:技术、营销和管理。每组都有很多门道。

首先，如果技术团队要从事“网上外汇投机”，就必须与互联网相连，所以做一个高大的网站和交易平台是非常必要的。然而，这并不复杂。村民最常用的方式是“外包”或“采购”。找一个刚毕业的大学生建立一个网站，这将花费数千美元。互联网上有很多mt4交易平台，你可以通过随意改变它们的名称来为我所用。然后，技术团队要做的就是等待鱼上钩，用技术手段拦截资金。

“mt4平台”百度搜索结果

二是营销团队平台建设。如何让别人相信你的平台并投资是整个互联网上外汇投机成功的关键。

在他们聚集在柬埔寨金边这个“外汇村”之前，他们最常用的方法是结合互联网传销来推广它。也就是说，花一大笔钱来打造一个偶像，用各种各样的噱头包装它，甚至利用媒体的力量，建立一个赚钱容易、非常先进的平台形象，然后以“微商”的形式发展各级代理商。开始投资100元人民币，由专业分析师指导，月薪30%是他们常用的伎俩。例如，igofx几年前就崩溃了。

后来，随着国家有关部门对这类市场的打击越来越严厉，他们到达柬埔寨后，主要发展了一个专业的“电话集团”进行营销。这些“电话”一般采取“诱惑”的形式，即想尽一切办法获得你的信任，然后骗你在这个平台上投资。

流量集团最常见的方式是购买一些交友网站账户(包括男性和女性)——购买比重新注册套餐更容易、更真实，然后迅速与那些条件差的人建立感情，然后让自己成为成功的投资者形象来吸引投资。更简单地说，就是通过各种社交软件添加朋友，然后实现上述手段。

但无论如何，他们的目的是让你拿出你的钱，在这个平台上进行外汇投机。只要你到了这个平台，技术团队就会发挥它的力量。各种叫卖指令、重复的买卖指令，以及他们不知道其含义的专业词汇，都是为了让投资者来来回回。

第三，管理团队中有一两千人的“外汇村”需要一个高效的管理团队，这样他们才能在不得罪对方的情况下赚钱，并确保赚到的钱能够及时兑现。

“小弟L”当然是这个管理团队的核心，他的团队主要做一些事情。一是研究国家政策形势和警察攻击的特点，为技术组和营销组提出改进方向。二是管理“外汇村”中的每个市场，实现动态平衡，避免同一地区两个外汇平台同时推广造成的内斗。最重要的是，他们有责任与国际在线赌场和柬埔寨当地势力联合起来，迅速清理滚动资金，并以合法的方式将其装进自己的口袋...

附言:根据眼线，这个“外汇村”里的每个人都充满了活力和信心。因为他们很清楚，与台湾的骗子相比，他们的“冒充公诉法”的欺诈行为本身就具有隐蔽性和迷惑性，而且国家进行跨境执法极其困难，所以被抓获的概率很低。他们更期待的是“外汇村”能继续繁荣，这样他们就能赚够几辈子的钱，幸福地度过这一生。