虚拟货币诈骗案:3000多人被骗3亿“区块链+普洱”4步割韭菜

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自比特币兴起以来，虚拟货币不断涌现，区块链已成为一个新的出口。然而，这些“新事物”也被犯罪分子用来实施新的欺诈。5月14日，深圳南山警方召开新闻发布会，报道一起以发行虚拟货币为名的集资诈骗案。

所涉及的虚拟货币是“普银币”，由深圳市普银连锁集团有限公司通过其官方网站和收购的“去钱网”p2p平台发行。根据昨天的报道，有3000多名受害者，涉及约3.07亿元，最高单笔损失约300万元。3月28日，警方成功逮捕了6名嫌疑人，缴获了约10万块茶叶。目前，我们正在追捕其他犯罪嫌疑人并追回赃款。

“普银币”的起源是什么？

“普银币”，原名“普洱币”。是的，它和茶有关。

根据他的官方网站，普银是一种标准的数字现金，由三方存储、识别、评估和确认高质量的藏茶资产，并通过加密和数字化进行分发。据了解，其主要资产是10亿藏茶。

也就是说，“普因币”自称不同于比特币，不是纯粹的虚拟数字现金，而是受实物资产约束的。据说一枚银币相当于一元人民币的藏茶，其发行数量、原始发行价格和市场流通价格是由等价的茶叶资产价值决定的。

目前在官方网站上找不到普银集团，但据Quqian.com介绍，普银集团是深圳市丰辉国际财宝有限公司的全资子公司，是中国第一批集理论、技术、市场开发于一体的区块链产业推广机构。

根据工商登记信息，普银集团成立于2015年9月，法定代表人叶强，注册资本1亿元人民币。业务范围非常广泛，涵盖区块链科技、茶叶科技、文化产业、股权投资、建业、货运代理、数字现金等领域。

据公开消息，普银集团首席执行官叶强是中国著名的艺术金融专家，曾供职于巨人集团、明网络公司和华为公司。2000年，他开始接触文物和艺术行业；2002年，他成为雅昌艺术网络公司的总经理；2007年，天禄林朗文化艺术传播有限公司成立，从事艺术证券化的实践；2009年，他参与筹备北京和深圳文化财产交流。

宣传，因非法广告被罚款120万

据警方称，普银集团通过互联网、微信等平台，在未获得国家行政部门颁发的金融许可证的情况下，公开了其拥有大量普洱茶(已被查封)。同时，聘请了一家没有资质的公司对这批茶叶中的一小部分样品进行“参考评价”，称这批普洱茶的价值为10亿元。通过资产的数字化，“普洱币”(后更名为“普洱币”)应运而生。

在官方介绍中，普银币声称其相当于藏茶的实物资产，具有完整的商业模式，具有较高的流通价值和广阔的增值前景；浦银集团的母公司丰辉国际开始准备上市；普银硬币于2016年9月在韩国平台上推出，未来将在新加坡和日本推出。

读完这些介绍后，有没有一个熟悉的公式和熟悉的口味？声称自己拥有实物资产，一度轰动一时的泛亚非法集资案也是如此；该集团的母公司认可其实力，正准备上市，并获得了国际认可。今年2月，上海普陀区警方破获了规模达10亿美元的金融平台精益集团的非法集资诈骗案。

与此同时，普银集团在互联网、社交平台和投资论坛上做了大量宣传，甚至在星级酒店举行路演，并承诺在短时间内获得高回报。只有开心网上的“普银宝”产品承诺一年期存款有12%的回报率，具体如下:

然而，这些常见的宣传和骗钱方式一再导致大量投资者涌入。

根据工商注册信息，2017年11月，普银集团因非法广告被深圳市市场检验局罚款120万元。

4月25日，国家市场监管总局公布的2018年第一批典型虚假违法广告案件中，提到区块链制造的普洱币含有虚假内容，如丰辉国际集团现有的30亿元藏茶作为其标准资产，同时该网站被用于发布投资广告，并承诺未来收益。

“区块链”+茶叶欺诈四部曲操纵货币价格并套现

自2017年7月百度贴吧创立以来，货币持有者经常在贴吧交流经验。“今天银币涨得很厉害”，“今天它又摔死了”，“它什么时候能复活？”随着股市的涨跌，投资者们伤透了心。

然而，事实上，警方在2017年6月开始介入普因考恩的调查。当月15日，南山警方接到群众举报，普银集团非法集资。警方立即成立了一个特别工作组来进行调查工作。

直到去年12月，硬币的持有者才开始质疑普通的银币，但有些人仍然有最近拿回硬币的错觉。

让我们看看这种集资诈骗是如何运作的。

第一步:穿上背心

普银公司将虚拟货币包装上新鲜元素，披上“区块链”的外衣，声称其“普银币”(后更名为“普银币”)是一种虚拟货币，声称被数百亿藏茶抵押，投资者持有的每一枚普银币都被同等实物的藏茶抵押。投资者可以在硬币收集网络(虚拟交易平台)上买卖普通银币来赚取差价。

第二步:BLACKPINK初次登场

在早期阶段，疯狂的宣传是为了吸引大量的热钱进入市场。该公司在互联网、社交平台、投资论坛上设立了公开号码，甚至在星级酒店进行路演，并承诺在短时间内获得高回报。

第三步:将国王引入瓮中

犯罪嫌疑人在前期抬高了货币价格，这让“投资者”享受到了一些甜头。

据了解，耻骨银币曾一度从0.5元飙升至10元。普银集团还承诺将普银银币拆分两次(一对十)，从而将投资者持有的资金量扩大100倍，并声称将补充100亿元的藏茶作为支持。

然而，警方调查发现，普银硬币的价格变化不受市场影响，但该公司派出人员使用投资基金，以达到拉高和吸引更多的热钱购买硬币的目的；从参与银行的资金流向分析，浦银集团仅用5000多万元投资资金来补充藏茶。

基金君登陆龙壁。com，唯一的普币交易平台(仅显示最近一个月的交易情况)，发现普币最近继续交易，最近收盘价为0.0228，几乎一文不值。

为了吸引更多的资金，浦银集团还收购了p2p平台Quqian.com，并在网站上发布了三个产品:“代币茶票”、“上市茶票”和“数字资产”。

“代币茶票”是一种有保证的计息产品，投资期限为1个月、3个月和6个月，可获得8%-15%的年化收益率；“上市茶票”是“代币茶票”的衍生产品。警方表示，Quqian.com将按照买家持有的“代币茶票”总数的20%分配“上市茶票”，类似于a股市场的分配。由于“上市茶票”利润高，购买“代币茶票”主要是为了获得“上市茶票”。

基金君发现的“上市茶票”不能直接购买，但表示“本产品只支持配售”。

据警方消息，北京东方永和国际版权交易中心的“上市茶票”已经连续14个交易日涨跌互现。但所有这些都是由幕后的人完成的，首先是提高价格，制造假象，吸引更多的人进入。

第四步:收获“韭菜”

最后，“切韭菜”。大量投资者进入市场后，公司恶意操纵价格走势，不断套现，导致普通银币在投资者手中毫无价值，损失惨重。然而，当该公司发行这种货币时，它声称警方发现用于茶叶投资的资金被用于其他目的。