苏州金联实控人卷款520万进展 资金流向金瑞科技关联方

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1月12日晚，金瑞科技(430585)通过华中证券(601375，诊断股份)有限公司发布风险预警公告，称徐州金联瑞星软件技术有限公司关联交易未履行审核程序，存在关联方资金占用。

华中证券有限责任公司(以下简称“主办券商”)是徐州金联瑞星软件技术有限公司(以下简称“金瑞科技”或“公司”)的主办券商。

2017年12月15日，金瑞科技发布公告，宣布实际控制人、董事长兼首席财务官卢尚建离职。经核实，发现卢尚建在苏州工商银行(601398，股票咨询)的大额现金存款账户由卢尚建日常管理。打印银行流程后，发现账户中的520万元资金在没有通知公司的情况下被转出。据金瑞科技1月4日的公告，吕尚健因涉嫌“非法吸收公众存款”被苏州市公安局依法逮捕。

经核实，主办经纪公司涉及六家外部实体，即上海新德建设工程管理中心、苏州徐岚实验设备有限公司、苏州三杰自动化设备有限公司、苏州漫画墩文化传媒有限公司、苏州工业园区蒙特莫贸易有限公司和自然人秦小哲。

其中，上海鑫建筑工程管理中心已返还资金，苏州徐岚实验设备有限公司为金瑞科技的关联方，占167.5266万元。苏州三杰自动化设备有限公司是金瑞科技的关联方，占860，734元。苏州漫猫墩文化传媒有限公司是金瑞科技的关联方，占161.4万元。苏州工业园区蒙特莫贸易有限公司是金瑞科技的关联方，占105万元。秦小哲是本公司的关联方，未经过董事会和股东大会审议，存在资金占用情况，截至本公告披露之日已归还。

卢尚建也是苏州金联集团的实际控制人，其金融平台由金联资产管理有限公司运营..公告中提到的秦小哲是负责金莲集团项目的副总裁。苏州金联投资管理有限公司董事顾是公告中提及的四家资本占用型企业的监事。顾也是科技的董事。据苏津联集团员工透露，秦小哲和顾是亲戚。