银都控股关联私募失联 P2P好车贷、财蜂发财树数十亿未兑付

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6月28日晚，中国基金业协会发布《关于取消第十批挂失机构私募股权基金管理人通过官方微信公众账户公示三个月后仍未主动联系协会的公告》。

该批共有17家机构未能在三个月的公示期结束后联系协会并提供有效的证明材料。协会将取消这17家机构的私募基金经理注册，并将上述信息记录到资本市场信用档案数据库中。

本次失去联系的深圳前海国家股票期权投资基金管理有限公司(以下简称“国家购买基金”)由银都控股集团有限公司(以下简称“银都控股”)全资拥有。

今年6月，深圳市公安局南山分局发布了一份案情报告，显示银都控股涉嫌非法吸收公众存款，犯罪嫌疑人程某某被警方抓获。

天涯潮信息显示，银都控股集团已投资7家公司，包括深圳银都商业保理有限公司、深圳前海国家股票期权投资基金管理有限公司(以下简称“国购基金”)、深圳安捷保险代理有限公司(以下简称“安捷保险代理”)、深圳百达联合理财有限公司(以下简称“百达联合”)等。，涉及商业保理、保险代理等。

据公开信息，百强联合是一家财富管理机构，其产品包括现金管理资产、债券、固定收益产品、期货、高端保险、pe/vc等另类投资。然而，2017年后，整个网络将不会有公开报道。

银都控股是深圳市亿年实业有限公司的全资子公司，股权渗透后，实际控制人是熊磊，持有80%的股份。

除了银都控股，熊磊还与已经备案的p2p平台有关联，比如好车贷款和财富蜜蜂。根据合肥市公安局包河分局出具的案情报告，好车贷款事件发生后，包河分局向潜逃境外的犯罪嫌疑人熊申请签发红色通缉令(即“红色通缉令”)。2018年11月13日，国际刑警组织向本案主要嫌疑人熊发出红色通缉令。

截至事件发生时，车浩贷款已吸收62.3亿元贷款人的资金，13.6亿元的未付资金和14，000人未付。在未支付的人员中，实际受损人数为10.2亿，实际受损人数为13 000人。

此外，华奥六宝投资基金管理(北京)有限公司的主要股东为中国郑新(集团)有限公司(以下简称“郑新集团”)。官方网站显示，郑新集团成立于1988年，由中国集装箱公司控股。自2017年12月以来，郑新集团有能力执行19起强制执行案件，但全部未能执行，被列为不可信赖的执行者。据此前媒体报道，郑新集团还控制了p2p平台金兰研究所，该研究所于2017年被打爆。

九元吉投资有限公司(以下简称九元吉)股东包括上市公司广电传媒(000917) (sz000917)、平安信托平安创新投资基金等知名投资机构。广电媒体、深圳平安创新资本投资有限公司和上海王草工业服务有限公司均持有27%的股份，并成为第一大股东。

据天银财信息，九原基的法定代表人沈是(600138)集团旗下多家公司的法定代表人，具体包括(上海)能源化工有限公司、北京中青投资发展有限公司、上海建筑工程有限公司、上海绿投资发展有限公司等。

此外，与p2p平台相关的郭芙投资基金管理(北京)有限公司于2017年12月被清算；上海朱利安投资管理有限公司的实际控制人杨端是一个p2p平台朱利安金融的创始人。杨端与林山金融的实际控制人周博云共同创立了“梅玮贷款”。据《追捕Cloud.com》报道，周博云自首后，朱利安金融也被警方查抄并扣押。