杭州又一家P2P平台被立案侦查 实控人已被警方控制

本篇文章657字，读完约2分钟

6月23日，杭州市公安局下城分局下发通知称，杭州p2p平台“智能理财”涉嫌非法吸收公众存款，已被警方立案调查。公安机关依法对犯罪嫌疑人徐某某、周某某(公司实际控制人)采取了刑事强制措施。

根据通知，警方同时对“智能理财”平台服务器进行了数据检索和相关资产的调查控制。此外，警方宣布了登记和报告案件的方式:

1.邮寄申报:投资者可以邮寄申报材料(身份证复印件、投资合同复印件、银行转账凭证复印件、平台账户信息截图等)。，原件自行保存)至杭州市下城区泰空街80号，由杭州市公安局下城分局石桥派出所智能财务管理工作队代收。

2.国内申报:投资者可在公安机关发布全国调查后，向户籍所在地公安机关登记申报。为方便投资者及时了解案件进展情况，将于周日至周五9: 00至17: 00进行案件咨询，咨询电话为0571-88152110。

同时，警方建议公安机关进一步查清案件事实，追查涉案资金和资产的流向，全力以赴做好追回损失的工作。要求投资者通过合法、合理的渠道反映情况和需求，不要相信谣言或宣扬谣言。公安机关将严肃处理在互联网上编造和传播各种谣言、恶意挑唆非法聚集闹事、干扰和阻碍案件调查的行为。

据公开信息，杭州智能网络科技有限公司是“智能理财”的主要运营商，注册资本5000万元，法定代表人支付冬季金。根据企业调查资料，公司的实际控制人是智东金(持有100%股份)。

根据该平台官方网站的信息披露，累计交易总额为4.93亿元，注册用户超过7万，贷款人7442家。然而，该平台尚未公布未清余额和其他数据。

附于原始报告: