警方通报：捞财宝、证大财富涉嫌非法集资 法人戴志康自首

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今天(9月1日)12时30分左右，上海市公安局浦东分局在官方微博“警察-人民快车-浦东”上发布了《关于查处“郑达公司”案件的通知》。

根据通知中的信息，自2019年8月12日起，上海市公安局浦东分局接到群众举报，上海证大文化创意发展有限公司(以下简称“证大公司”)旗下的“鉴宝”平台和“证大财富”公司涉嫌非法集资，警方接受调查。

2019年8月29日，“证大公司”法定代表人戴默康、“证大公司”总经理戴磨鑫向警方自首，称公司在经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法行为，无法支付。

根据天空调查信息，上海证大文化创意发展有限公司的法定代表人是戴志康。

据此，上海市公安局浦东分局对涉嫌非法吸收公众存款的“郑达公司”立案侦查，依法对戴默康、戴磨鑫等41名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，并扣押了涉案相关资产。

根据警方调查，“证大公司”通过其网上金融平台(上海证大爱特金融信息服务有限公司)和网下金融商店(上海证大拇指财富管理有限公司)非法吸收未指定公众的存款，未获得相关国家金融资格许可。目前，此案正在进一步调查中。

警方建议，本案投资者可通过“上海市经济调查非法集资案件投资者信息登记平台”进行网上登记，或携带身份证及相关举报材料到户籍所在地或实际居住地公安机关进行登记备案。

值得一提的是，通知中指出，上海证大投资咨询有限公司和“老财宝”平台是证大公司的对外借款平台，所涉及的资金均为涉案资金，涉案借款人应依法履行还款义务。自公告之日起，上述平台借款人将还款本息汇入公安机关依法指定的涉案款项退款账户，逾期还款将被警方追回。

根据《国际金融新闻》记者进行的独家调查，郑达·金夫最初是一名线下财务经理，后来开发了一个在线(在线贷款平台)。最初，据说所有的线下货摊都被清理掉了，但是线下货摊不能马上被收集起来。后来，据说有些债权可以在网下购买。

一些投资者告诉记者，“这是不规范的。监管措施出台后，郑达的财务经理也告诉我们，原来的线下业务应该转移到网上，线下资产也在逐步清理，但结果还是保留了一部分。部分债权仍在线下完成，尚未清算。”