又有16家p2p退出行业 关联大信控股、泛华金融等

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9月18日，深圳市地方金融监督管理局公布了第三批自愿退出的网上贷款机构名单，并宣布其网上贷款业务已结清，其中包括大新财富、淘淘金、蓝海金融等16家机构。截至目前，深圳已先后公布了三批自愿退出并完成网上贷款业务的网上贷款机构名单，共涉及127家机构。此外，网上贷款机构名单分两批上报，共涉及34个平台。

本次披露的16家机构中，大新(深圳)互联网金融服务有限公司(大新财富)是大新控股的子公司。根据天银潮的信息，大新财富是中山大新控股有限公司的全资子公司，中山大新控股有限公司是中山大新房地产有限公司的全资子公司..根据官方网站，大新控股的业务包括商业地产、住宅地产、大新科技和综合业务。

大新科技的业务主要包括大新通(中山大新通智能科技有限公司)和中山通(中山通智能卡有限公司)。据介绍，大新通已从一家开发和运营大新通卡的智能科技公司逐步扩展到互联网支付、电子商务、智能商圈和商业大数据等业务。根据央行官方网站，2015年，大新通提交了申请央行支付业务许可证的公告。截至目前，尚未查询到获得支付许可的相关信息。

综合业务包括学校、餐厅、超市、物业、食品、医疗等诸多领域，其中大新小额信贷有限公司也是其布局之一。据介绍，大新小额贷款成立于2011年8月，注册资金2亿元，由大新发起。天研查显示，大新地产是大新小额贷款的最大股东，持股比例为20%。

此外，在中山大新房地产有限公司投资的40家公司中，金融相关领域还包括中山大新新城财富管理有限公司和中山大成信用担保有限公司，其中，大新房地产分别持有79%和90%的股份。

此次发布的名单还包括此前与樊华金融有关联的深圳淘淘金互联网金融服务有限公司(淘淘金)。

1818年11月，泛中国金融(nyse:cnf)在纽约证券交易所上市，但据披露，它已从泛中国金融剥离。泛华金融董事长兼首席执行官翟斌在接受媒体采访时表示，“淘金热曾经与我们合作，为我们提供资金。自严格监管以来，樊华金融主要与信托公司合作。”

在当前的工商信息中，淘金和泛中国金融没有联系。但陶涛金的法定代表人、第二大股东钟和平仍在北京樊华小额信贷有限公司担任监事，并在深圳樊华小额信贷有限公司和深圳樊华联合投资集团有限公司工作..上述三家公司的法定代表人为翟斌，股东权益被渗透后，成为泛华金融。

据报道，淘金热之后，泛华金融开通了另一个在线贷款平台——泛钛黄金服务，泛钛官方网站显示泛华金融是其合作伙伴。根据天银潮信息，目前潘钛业的股东为深圳东方宝应投资有限公司，东方宝应持有50%的股份，周水勇也是陶涛金的大股东，持有70%的股份。2018年9月，泛钛股东由自然人变更为泛华财富投资管理(深圳)有限公司，2017年12月，深圳泛华联合投资集团退出泛华财富股东名单。

此外，伊泰互联网金融服务(深圳)有限公司(蓝海金融)的法人兼大股东张宇也是红菱创业投资的总经理。深圳前海汇博互联网金融服务有限公司(金所)是深圳中小企业信用融资担保集团的全资子公司。深圳迅雷金融信息服务有限公司(蜂鸟金融)此前被怀疑与迅雷集团有关联，深圳前海怡和互联网金融信息服务有限公司由侯马市城市发展投资有限公司持有20%。