互金协会再发虚拟币风险提示:出海平台涉嫌操纵市场

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参与境外虚拟货币交易平台投机的风险警示

2017年，中国人民银行会同中央网络信息办等7个部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确虚拟货币交易和ico活动为非法金融活动，并开展清理整顿工作。

为了逃避监管打击，一些虚拟货币交易平台在海外注册或设置服务器，并继续从事相关活动。这些平台经常以各种噱头吸引消费者的注意力。例如，最近国际金融市场波动较大，一些平台开始炒作“虚拟货币是除金银以外的避险资产”的概念。然而，实际情况是，其价格大幅下跌，给消费者造成重大损失。不仅如此，这些平台还通过机器人扫描和篡改数据的行为(300024，股票诊断)，在虚拟货币交易市场创造了“繁荣”的假象。通过对部分平台交易数据的抽样分析，发现40多种虚拟货币在交易日的换手率超过100%，70多种虚拟货币在交易日的换手率超过50%。当货币交易的单位价格和市场价值不高时，巨大的交易量被刷掉，平台直接用粗糙的手段抓取其他平台的信息，完全复制伪造的交易量。

在诱导消费者进入市场后，平台将利用各种市场操纵手段来侵占消费者的财产。首先，在消费者不知情的情况下，该平台通过恶意操作程序侵犯消费者的财产，如高买低卖、高频率交易等。第二，该平台使用侧身、拉和砸等技术手段操纵交易，消费者完全不知道实际交易。第三，该平台经常通过停机、拔掉网络电缆、冻结资产等方式突然停止交易。，而参与杠杆交易的消费者遭受重大损失，因为他们不能主动平仓，这导致平仓。

需要注意的是，由于“下海”操作，这些平台的运营商比较隐蔽，他们通过频繁更换网站的域名和服务器地址，以及在指导线下进行网上交易来躲避监管部门的攻击。经营者的注册地、办公地和业务发展区域往往不同，消费者往往无法识别经营者，一旦发生财产损失，很难追回。

为此，中国互联网金融协会郑重提醒，所有机构和个人应严格遵守国家法律和监管要求，不得参与虚拟货币交易活动及相关投机活动。会员机构还应遵守行业自律要求，主动抵制非法金融活动，不得为其提供便利。消费者应主动增强风险防范和自我保护意识，不要盲目跟风参与相关投机。如发现任何机构涉及此类非法金融活动，应及时向相关监管部门或中国互联网金融协会报告，涉嫌违法犯罪的应及时向公安机关报告。