望洲财富东北区总经理非吸2.2亿 获刑3年6个月

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最近，哈尔滨市中级人民法院于5月23日召开新闻发布会，报道了打击非法集资犯罪工作，发布了5个典型案例，其中纣王财富案也是一个典型案例。据披露，纣王财富公司东北区总经理、哈尔滨分公司负责人梁某因私自推广理财产品吸收存款超过2.2亿元，被判处有期徒刑3年6个月，并处罚金5万元。

据了解，2014年8月至2016年6月，梁受财富公司法定代表人杨谋的委派，担任东北地区总经理兼哈尔滨分行行长。未经相关部门批准，他通过报纸宣传和传单向社会上不明身份的人宣传公司的p2p理财产品，并根据不同时期约定7%至15%的年利率。460人吸收存款2.2亿余元，利息返还549万元，本金返还7311万元，损失1.4亿余元。梁盈利14万余元，吸收的存款用于贷款、还本付息、经营公司。

经审理，道里区法院认为梁非法吸收公众存款数额巨大，扰乱了金融秩序。其行为已构成非法吸收公众存款罪，判处梁有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币5万元。

三年来，哈尔滨市两级法院受理的非法集资案件分别为26起、44起和87起，总数增加了三倍；截至目前，2018年共受理非法集资案件40起，约占2017年受理案件的一半，其中非法吸收公众存款案件占比最大，约占92%。

该案例是相关的:

据了解，2013年9月至2016年4月20日，纣王集团通过纣王财富吸收存款64亿余元，本案本金尚未偿还26亿元，涉及债权人13400余人。纣王财富董事长杨卫国因非法吸收公众存款被判处有期徒刑9年6个月，并处罚金人民币50万元，刑期从2016年4月25日至2025年10月24日。

此前，纣王财富的各个分支机构都先后进行了试点。2017年9月19日，广东省广州市天河区人民法院判决原纣王财富广州分公司华南区总经理温某、纣王财富广州天河分公司经理陈某有罪。截至2016年4月，纣王财富投资管理有限公司广州分公司已造成274名受害者实际损失人民币72，485，301.89元。法院最终裁定，被告人温某被判处有期徒刑两年，并处罚金人民币10万元。被告人陈某被判处有期徒刑两年，并处罚金人民币10万元。

2017年12月19日，宜昌市葛洲坝人民检察院(600068)日前对财富宜昌分公司负责人李、、杨提起公诉。判决认定被告人李犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币6万元；被告人杨犯非法吸收公众存款罪。范被判处有期徒刑4年3个月，并处罚金6万元。被告李的违法所得为91，482.00元，被告杨的违法所得为218，840.00元。你会找回它并把它还给受害者。被告人李、杨被责令赔偿损失，赔偿金额不足。

12月20日，天津市南开区人民法院对天津市纣王商务信息咨询有限公司原销售经理葛某某作出法律判决..根据判决，葛某因非法吸收公众存款被判处有期徒刑三年，并处罚金5万元。

广东省东莞市第一人民法院此前判处原纣王财富东莞分公司五名被告有罪。被告人蔡某某被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30万元。被告人陈某某被判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币20万元。被告人李某某被判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金十万元。被告人罗某被判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币8万元。被告詹某某被判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币8万元。

江苏省南京市秦淮区人民法院判决纣王财富投资管理有限公司苜蓿分公司负责人徐谋谋、苜蓿分公司团队经理牟阳、夏某有罪。根据判决，这三人分别被判处4年零4个月、3年零10个月和3年零8个月的徒刑，分别被罚款12万元、9万元和7万元。

此外，江苏省常州市天宁区人民检察院还以涉嫌非法吸收公众存款的罪名起诉了纣王财富常州分公司的39名犯罪嫌疑人。据悉，涉案金额超过2.5亿元，涉案的610多名投资者实际损失超过1.3亿元。

除了纣王财富案，哈尔滨还公布了四个典型的非法集资案件:

欺骗24名学生吸收71万元在线贷款

2015年9月至2017年6月，李利用学生身份，通过“名校贷款”、“星光大道”等网络平台，引诱哈尔滨市呼兰区学院路附近部分高校和大庆市某高校的学生进行贷款，然后将贷款转给李负责还款。李用这种方法从24名学生身上吸收了71万余元，造成了37万余元的损失。

呼兰区法院经审理认为，李非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，构成非法吸收公众存款罪，但李可以向部分受害人返还部分资金，可以酌情从轻处罚。法院判处李有期徒刑两年，并处罚金人民币5万元。

利用虚拟货币传销诈骗277人194万元

2016年4月，在逃犯罪嫌疑人张某将其投资的“乐惠网tpp”更名为互联网国际的虚拟现金金币金字塔计划，并将该项目引进孙谋，将孙谋发展为线下线路。孙在延寿县设立了报关中心，专门从事此项业务，并去长春市、通河县等地进行线下开发，又培训开发了刘进行线下开发。孙谋和刘谋在通河镇租了看门人的公寓，利用线下开发的诱饵获取高额回报，诱使其他人加入MLM。在3个月内，孙谋和其他人培养了146名下线人员，涉及金额超过116万元。刘某在通河县组织领导传销，发展了131人，涉及资金78万余元。

经审理，通和法院认为，孙谋、刘谋等人以投资回扣的名义，通过付费和购买商品的方式组织和引导参与者加入，并按照一定的顺序形成层级，以直接或间接开发人员的数量作为报酬或回扣的依据，夸大利润前景，诱使参与者继续开发他人加入，骗取财产。他们的行为构成了组织和领导MLM活动罪。孙谋在共同犯罪中起着重要作用，具有较高的组织层次和较大的作用。他是主犯，应该对所有的罪行负责。刘等人在共同犯罪中起次要和辅助作用，是共犯。法院判处孙有期徒刑五年零六个月，并处罚金十万元；刘等人被判处2至3年有期徒刑，并处罚金4万至5万元。

帮助老板虚假宣传项目，骗39人181万元

自2015年6月起，李(另案处理)在哈尔滨市平房区聘用业务人员，未开展任何实际合法业务，向社会虚假宣传哈尔滨瑞和新城投资公司投资理财项目，骗取集资款。在接下来的10个月中，公司副总经理傅某某协助李从包括梁某某在内的39人处骗取集资款181万元。

经审理，平房区法院认为，付某某明知公司没有实际业务，仍参与集资活动，诈骗金额极其巨大。他的行为构成了集资诈骗罪，他是从犯。他被判处6年监禁，罚款5万元。

一人公司吸收存款4916万元

2015年3月，陈某明知经营项目违法，仍担任黑龙江金国玉资产管理有限公司、哈尔滨鼎昌资产管理有限公司、哈尔滨金国玉珠宝销售有限公司的法定代表人。未经主管机关批准，吸收公众资金，并出具证明，承诺在一定期限内偿还货币本息。陈某担任法定代表人期间，从689人处吸收存款4916万元，返还111万元，亏损4804万元。陈某自己赚了2万元。

经审理，南岗区法院认为，陈某与其他人一起，未经有关部门依法批准，公开吸收公众资金，构成非法吸收公众存款罪。他被判处7年监禁，罚款20万元。