央行持续整顿第三方支付 2月份中汇支付等5家领罚单

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新华网财经2月26日电(记者毕)今年春节前后，央行继续整顿第三方支付机构。据中网财经记者统计，2月份，中汇电子支付有限公司浙江分公司、青岛百色通支付有限公司、拉卡拉支付有限公司浙江分公司、山东高速公路新联支付有限公司、深圳瑞银信信息科技有限公司东营分公司等5家机构收到中央银行的罚款。

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具体而言，中央银行青岛市中心支行宣布对青岛贝森通支付有限公司(以下简称“贝森通”)的行政处罚。因未按规定使用客户储备资金的违法行为，央行责令限期整改，并处以3万元罚款。

山东高速公路新联支付有限公司(以下简称新联支付)和深圳瑞银信信息技术有限公司东营分公司(以下简称瑞银信)因违反支付结算业务规定分别被央行罚款7万元和3万元。

中汇电子支付有限公司浙江分公司(以下简称“中汇支付”)因未按规定建立相关制度措施或风险管理措施被罚款3万元，因违反支付服务市场被罚款3万元，共计6万元。

拉卡拉支付有限公司浙江分公司也因未按规定建立相关制度措施或风险管理措施，违反支付服务市场而受到处罚。中央银行决定对未按规定建立相关制度措施或风险管理措施的，处以1万元罚款，对违反支付服务市场的，处以3万元罚款，合计4万元。

值得注意的是，瑞士信贷和中汇支付并不是第一次被罚款。

关于瑞银信，2017年12月，瑞银信山西分行未能按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十九条和第五十一条的规定履行客户身份识别义务。中央银行太原市中心支行对高级管理人员罚款25万元人民币和1万元人民币。

此外，2017年4月，瑞银新因非法银行卡收单业务被央行深圳中心支行罚款3万元。2017年7月，瑞银新广西分行因违反非金融机构支付服务管理和银行卡收单业务管理相关规定，被中央银行南宁中心支行警告，罚款6万元。

中国汇款支付因多次违规被罚款。2017年，根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十九条、第二十条、第二十二条和第五十一条，中国外汇支付未能履行客户身份识别义务。中央银行太原市中心支行对高级管理人员罚款20万元人民币和1万元人民币。